Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.07.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.08.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 2.Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. 3.Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «ТРК» на 2011-2016 г.г. с изменениями в части планирования НИОКР. 4.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». 5.О рассмотрении плана мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2013 год. 6.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года. 7.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года. 8.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» на 2013-2015 г.г. 9.Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. 10.Об утверждении Страховщиков Общества на 2013 год. 11.Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года. 12.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года. 13.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 05.06.2013 г. (протокол №18) по вопросу № 13 повестки дня «О рассмотрении предложений по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2012-2017 гг. (расчетный период регулирования). 14.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года. 15. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 4 квартал 2012 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “16” июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.