Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО «ММК». Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». По первому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора оказания услуг по проведению процедур выбора исполнителя работ/услуг между ОАО «ММК» (Исполнитель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора оказания услуг по проведению процедур выбора поставщика оборудования и материалов между ОАО «ММК» (Исполнитель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: совершить сделку по заключению дополнения к контракту поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Steel Trade AG» (ММК Стил Трейд АГ). По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды нежилых помещений с возмещением расходов по оплате коммунальных услуг между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по расторжению договора аренды между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По восьмому и девятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по расторжению договоров подряда между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ». Результаты голосования: решения приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По десятому и одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по расторжению договора оказания услуг по сервису оборудования между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ». Результаты голосования: решения приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по расторжению договоров технического сопровождения между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ». Результаты голосования: решения приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пятнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по расторжению договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По шестнадцатому и семнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по расторжению договоров возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ». Результаты голосования: решения приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По восемнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по расторжению договора оказания услуг по хранению, сканированию, копированию, тиражированию и печати конструкторской, технической и нормативной документации между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По девятнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения о расторжении договора энергоснабжения между ОАО «ММК» (Энергоснабжающая организация) и ООО «МСЦ» (Покупатель). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По двадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продлению контракта поставки оборудования и запасных частей между ОАО «ММК» (Покупатель) и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ) (Продавец), Цуг, Швейцария». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По двадцать первому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Утвердить «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции. 2 Признать утратившим силу «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» от 18.04.2014 (Протокол № 15). Результаты голосования: решение принято большинством голосов. По двадцать второму вопросу повестки дня заочного голосования: прекратить участие ОАО «ММК» в закрытом акционерном обществе «Русская металлургическая компания» (ЗАО «РМК») путём продажи. Дата принятия решения заочным голосованием: 18.12.2014. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:19.12.2014, № 12 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.