Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам №№ 1-5, №6 (6.1.-6.6.) повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу № 6 (6.7.) принято большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решения по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделок. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Секретаря Совета Директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» Климашевской Марии Мироновны с 26.04.2016 года. 2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ДВМП» Коржевскую Анжелу Юрьевну с 26.04.2016 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Отчет Президента ПАО «ДВМП» о выполнении поручений Совета Директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Принять к сведению письмо-отчет Президента ПАО «ДВМП» Об использовании вагонов ЗАО «Русская Тройка». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Отчет Президента за 12 месяцев 2015 г., предварительный отчет за 3 месяца 2016г. Принятое решение: Принять к сведению Отчет Президента за 12 месяцев 2015 г., предварительный отчет за 3 месяца 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О распределении прибыли по результатам 2015 г. Принятое решение: 1.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием прибыли по результатам 2015 отчетного года прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2015 отчетного года не распределять. 1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать (не объявлять). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года. 1.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. 1.4. Определить Время открытия собрания - «12» часов «00» минут. 1.5. Определить Время начала регистрации участников собрания: 29 июня 2016 года с «10» часов «00» минут по местному времени. 1.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 16 мая 2016 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 6.1. 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделок на основных условиях, согласно Приложению № 1 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени ПАО «ДВМП» все необходимые документы, требуемые для заключения сделок, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 6.2. 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки с ООО «САП СНГ» на условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки с ООО «САП СНГ» на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу. 6.3. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. 6.4. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу, членам совета директоров Подконтрольного лица одобрить Сделку и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделки, указанной в Приложении 4 к Протоколу. 6.5. 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях, согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 6.6. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам советов директоров соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить Сделки и принять решения непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделок, указанных в Приложении 6 к Протоколу. 6.7. Одобрить сделки Подконтрольных лиц согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 7.1. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении договора на оказание услуг между ПАО «ДВМП» и ООО «Дальрефтранс» не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Соглашения о расторжении договора на оказание услуг с ООО «Дальрефтранс» на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки с ООО «Дальрефтранс» на условиях, указанных в Приложении 8 к Протоколу. 7.2. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении договора на оказание услуг между ПАО «ДВМП» и ЗАО «МАК ТРАНСФЕС» не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Соглашения о расторжении договора на оказание услуг с ЗАО «МАК ТРАНСФЕС» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки с ЗАО «МАК ТРАНСФЕС» на условиях, указанных Приложении 9 к Протоколу. 7.3. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении договора на оказание услуг между ПАО «ДВМП» и ООО «ФЕСКО Брокер» не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Соглашения о расторжении договора на оказание услуг с ООО «ФЕСКО Брокер» на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки с ООО «ФЕСКО Брокер» на условиях, указанных в Приложении 10 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 20 от 29 апреля 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1.Заместитель директора юридического департамента ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016 г. А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “29” апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.