Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, Е.В. Криличевский, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2019 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2019 года согласно приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: О признании утратившим силу Регламента процесса «Управление финансовыми рисками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать утратившим силу Регламент процесса «Управление финансовыми рисками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания, утвержденный Советом директоров Общества 25.08.2017 года (протокол от 28.08.2017 года № 14). По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2019 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2019 года согласно Приложению №2. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2019 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2019 год согласно Приложению №3. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранных Советом директоров 29.03.2019 года (Протокол от 01.04.2019 № 7). 2. Определить состав Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в количестве 6 человек. 3. Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель ЦЗК Ступина С.С. Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя ЦЗК Мурзин А.С. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 3. Член ЦЗК Логинова С.В. Руководитель направления планирования закупочной деятельности тепловых и распределительных активов ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 4. Член ЦЗК Евдокимов И.В. Начальник управления экономической безопасности ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 5. Член ЦЗК Блажевская К.А. Ведущий эксперт Дирекции операционной эффективности Департамента операционного управления Блока розничного бизнеса ПАО Интер РАО 6. Член ЦЗК Юханов Ю.В. Директор по экономике и финансам ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» По вопросу № 6 повестки дня: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров 16.08.2019 года (протокол № 14 от 19.08.2019 года): Внести изменение в Приложение № 2 «Перечень юридических лиц, у которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг заказчиком и которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации» к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Методики «Разъездной характер работы для генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Методику «Разъездной характер работы для генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 5. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и не может признаваться независимым директором Общества в силу п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления. «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 01.03.2019 № 14 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С. согласно приложению № 6. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Орлова Д.С. подписать от имени ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» дополнительное соглашение № 3 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С. По вопросу № 9 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по пункту 1 данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1. Определить, что стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 473 338 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи триста тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 245 556 (двести сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 33 копейки. 1.2. Дать согласие на заключение Договора оказания услуг, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать информационно-технологические (ИТ) Услуги (далее в тексте – «Услуги») согласно приложению № 7 к настоящему решению, а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Общая (предельная) стоимость Услуг, оказываемых в рамках Договора, составляет не более 1 473 338 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи триста тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 245 556 (двести сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 33 копейки. Срок действия Договора: Услуги оказываются в период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до заключения Договора с 01.01.2020. Иные существенные условия Договора: Исполнитель/Заказчик обязуется раскрыть Заказчику/Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика по форме, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель/Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ О персональных данных. Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 1.3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», и одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – ИТ», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по пункту 2 данного вопроса: Голос Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является членом Совета директоров АО «Петроэлектросбыт» - стороны в сделке, и не может признаваться незаинтересованным директором Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 2.1. Определить, что предельная стоимость агентского вознаграждения по агентскому договору о приеме платежей в редакции дополнительного соглашения в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 не должна превышать 1 299 304 (Один миллион двести девяносто девять тысяч триста четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 216 550 (двести шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 68 копеек. 2.2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Петроэлектросбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал», АО «Петроэлектросбыт» - «Агент». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Агент обязуется в интересах и за счет Принципала осуществлять на розничном рынке электрической энергии часть функций Принципала как гарантирующего поставщика и энергосбытовой организации, а именно осуществлять юридические и иные действия, связанные с приемом платежей от потребителей Принципала за «Электроэнергию» и иные, оказываемые Принципалом услуги (далее - Дополнительные услуги),  через информационно-платежные терминалы самообслуживания (далее – ИПТС);  с привлечением специализированных организаций, согласованных с Принципалом;  с использованием банковских карт на интернет-сайте Агента/ Принципала (путем приема Агентом к оплате банковских карт посредством заключения с кредитной организацией договора интернет-эквайринга); а Принципал – оплачивать предоставляемые Агентом услуги. Под ИПТС понимается программно-аппаратный комплекс, находящийся на балансе (обслуживании) Агента, обеспечивающий прием платежей в режиме самообслуживания. Отчетный период по Договору составляет 1 (один) календарный месяц. Цена Договора в редакции дополнительного соглашения: Предельная стоимость вознаграждения Агента в период с 30.01.2019 по 31.12.2019 не должна превышать 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек. Предельная стоимость вознаграждения Агента в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 не должна превышать 1 299 304 (Один миллион двести девяносто девять тысяч триста четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 216 550 (двести шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 68 копеек. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020. Если ни одна из Сторон не предупредит другую о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока его действия, то договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. Иные существенные условия Договора в редакции дополнительного соглашения: Принципал/Агент обязуется раскрывать Агенту/Принципалу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала/Агента, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала/Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал/Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту/Принципалу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом/Агентом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Агент/Принципал вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Петроэлектросбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлов Д.С. является членом Совета директоров АО «Петроэлектросбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по пункту 3 данного вопроса: Голос Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. и членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Карасева Д.В., Киселева А.А. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как они являются членами Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 3 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 3.1. Определить, что цена арендной платы по договору в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Петербургская сбытовая компания» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 515 478 (три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 59 копеек, в том числе НДС в размере 563 028 (пятьсот шестьдесят три тысячи двадцать восемь) рублей 93 копейки, цена договора за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 не превысит 953 759 (девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 71 копейка, в том числе НДС 158 959 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 95 копеек. 3.2. Дать согласие на заключение Договора аренды в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Петербургская сбытовая компания» на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Арендатор». АО «Петербургская сбытовая компания» - «Арендодатель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование оборудование согласно приложению № 8 к настоящему решению, с выделением гарантированных мощностей и быстродействия, необходимых для корректной работы программного обеспечения (далее - ПО) Арендатора (мощностью предоставляемых ресурсов не более 4,04% от общей мощности оборудования). Цена Договора в редакции дополнительного соглашения: Цена Договора за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 не превысит 953 759 (девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 71 копейка, в том числе НДС 158 959 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 95 копеек. Цена договора включает, в том числе, стоимость услуг Арендодателя по техническому обслуживанию и эксплуатации Оборудования. Цена договора составляет не более 3 515 478 (три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 59 копеек, в том числе НДС в размере 563 028 (пятьсот шестьдесят три тысячи двадцать восемь) рублей 93 копейки. Услуги Арендодателя по техническому обслуживанию и эксплуатации Оборудования включены в состав арендной платы за пользование Оборудованием. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Срок действия договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2020 г. 3.3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора в редакции дополнительного соглашения, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», и одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Петербургская сбытовая компания», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлов Д.С. и члены Совета директоров Карасев Д.В., Киселев А.А., являются членами Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» - стороны в сделке, и признаются заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. По вопросу № 10 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по пункту 1 данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 1.1. Считать исполнение директив Правительства Российской Федерации одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 1.2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 №10464п-П13: Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить внесение изменений в закупочную документацию ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», регламентирующую проведение конкурентных процедур, в части установления возможности использования в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями – участниками закупки лиц (далее – Аффилированные лица): а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; б) представивших ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» сведения, подтверждающие платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность; в) принявших обязательство письменно извещать ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий: - предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц; - возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; - изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица; - принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица; - принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица несостоятельным (банкротом). При наступлении одного из указанных событий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вправе требовать замены поручительства Аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств. Результаты голосования по пункту 2 данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 2.1. Определить передачу централизуемых процессинговых функций в ООО «Объединённый расчётный центр» одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2.2. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» разработать и вынести на рассмотрение Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Дорожную карту по передаче централизуемых процессинговых функций в ООО «Объединённый расчётный центр» (далее - Дорожная карта), в том числе включающую мероприятия по обеспечению выполнения функций, не подлежащих централизации. Срок: до 01.03.2020. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2020 г. № 3. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 20.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.