Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», о назначении Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении количественных и персональных составов Комитетов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», о назначении Председателей Комитетов, об определении статуса членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Письменные мнения членов Совета директоров Ватсона Ч. и Ю.К. Шафраника не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «О принципах и подходах к организации системы внутреннего контроля в Обществе, включая утверждение Корпоративной политики «Система внутреннего контроля» ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», о назначении Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. В связи с отсутствием директив Правительства РФ представителями интересов государства в составе Совета директоров Общества с предложениями по голосованию по вопросу повестки дня определить председательствующим на заседании Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» члена Совета директоров Общества Текслера Алексея Леонидовича (на период до момента избрания Председателя Совета директоров Общества в установленном порядке). 1.2. Возложить обязанности Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» на Корпоративного секретаря ПАО АНК «Башнефть» Вышенскую Эльвиру Олеговну. Вопрос 2 повестки дня «Об утверждении количественных и персональных составов Комитетов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», о назначении Председателей Комитетов, об определении статуса членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Решение: 2.1. Утвердить следующие персональные и количественные составы Комитетов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: 2.1.1. Комитет по бюджету Совета директоров Общества: 1) Ватсон Чарльз; 2) Гурьев Евгений Александрович; 3) Дижоль Морис; 4) Консидайн Энтони; 5) Марданов Рустэм Хабибович - Председатель Комитета; 6) Мамин Виктор Викторович; 7) Столяров Евгений Михайлович. 2.1.2. Комитет по стратегии Совета директоров Общества: 1) Ватсон Чарльз; 2) Дижоль Морис; 3) Консидайн Энтони; 4) Корсик Александр Леонидович; 5) Орлов Виктор Петрович; 6) Сергейчук Виталий Юрьевич; 7) Шафраник Юрий Константинович - Председатель Комитета; 8) Карпухин Алексей Иванович; 9) Мамин Виктор Викторович; 10) Сорокин Павел Юрьевич. 2.1.3. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Дижоль Морис - Председатель Комитета; 2) Ватсон Чарльз; 3) Консидайн Энтони. 2.1.4. Комитет по аудиту Совета директоров Общества: 1) Ватсон Чарльз; 2) Дижоль Морис; 3) Консидайн Энтони - Председатель Комитета. 2.1.4. Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности Совета директоров Общества: 1) Ватсон Чарльз - Председатель Комитета; 2) Дижоль Морис; 3) Консидайн Энтони; 4) Орлов Виктор Петрович; 5) Щекина Елена Владимировна. 2.2. Определить статус «исполнительный директор» для следующих членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: 1) Корсик Александр Леонидович. 2.3. Определить статус «неисполнительный директор» для следующих членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: 1) Гурьев Евгений Александрович; 2) Марданов Рустэм Хабибович; 3) Сергейчук Виталий Юрьевич; 4) Текслер Алексей Леонидович; 5) Орлов Виктор Петрович; 6) Шафраник Юрий Константинович. 2.4. Определить статус «независимый директор» для следующих членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»: 1) Ватсон Чарльз; 2) Дижоль Морис; 3) Консидайн Энтони. Вопрос 6 повестки дня «О принципах и подходах к организации системы внутреннего контроля в Обществе, включая утверждение Корпоративной политики «Система внутреннего контроля» ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Утвердить Корпоративную политику «Система внутреннего контроля». Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2016, Протокол №11-2016. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская Дата «30» июня 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.