Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2015 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16.03.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1) Об освобождении от должности Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2) О назначении на должность Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3) О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 5) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 6) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 8) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным общество «Клиринговый центр МФБ». 9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным общество «Клиринговый центр МФБ». 10) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА». 11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА». 12) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года. 13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года. 14) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (Открытое акционерное общество). 16) Об участии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в уставном капитале Открытого акционерного общества «Бест Экзекьюшн». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.