Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 http://tattelecom.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком» 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: - дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2015г. - место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал - время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин. - время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:10 час.45 мин. - время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. - время закрытия общего собрания акционеров: 11 час. 15 мин. 2.4.Кворум общего собрания: В общем собрании акционеров участвовали акционеры, владеющие 19 479 611 715 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», что составляет 93,45% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», принятых к определению кворума. Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Таттелеком по результатам финансового 2014 года. 2.Распределение прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2014 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года. 3.Избрание Совета директоров ОАО Таттелеком. 4.Избрание Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. 5.Утверждение аудитора ОАО Таттелеком. 6.Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком». 7.Внесение изменений в Устав ОАО Таттелеком и утверждение его в новой редакции. 8. Внесение изменений в Положение « О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: - по первому вопросу: решение принято - по второму вопросу: решение принято - по третьему вопросу: Совет директоров избран - по четвертому вопросу: Ревизионная комиссия избрана - по пятому вопросу: решение принято - по шестому вопросу: Генеральный директор избран - по седьмому вопросу: решение принято - по восьмому вопросу: решение принято 2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Таттелеком», по результатам финансового 2014 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года: - на выплату дивидендов – 104 219 882,00 руб. (0,005 руб. на 1 акцию); - на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 4 900 000 руб.; - на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования –15 000 000 руб.; - оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 647 115 818,01 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Таттелеком». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2015 года. 3. Избрать Совет директоров ОАО Таттелеком в составе: 1.Алексеев Сергей Владимирович 2. Багров Юрий Николаевич 3. Коростелев Сергей Владимирович 4. Нафигин Альберт Ильдарович 5. Сорокин Валерий Юрьевич 6. Сотов Денис Игоревич 7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком в составе: - Апрелева Ольга Викторовна - Миннуллин Юлай Римович - Тычкова Лилия Рильевна 5. Утвердить аудитором ОАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ООО Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс. 6. Избрать Генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Таттелеком». 7. 1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»: -Титульный лист Устава: Устав публичного акционерного общества «Таттелеком». - Абзац 1 преамбулы изложить в новой редакции: Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества». - Пункт 1.1. статьи 1 изложить в новой редакции: Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Таттелеком», Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО «Таттелеком». - Первый абзац пункта 1.4. статьи 1 изложить в новой редакции: В составе Публичного акционерного общества имеются обособленные структурные подразделения (филиалы), действующие на основании Положений, утверждаемых Обществом. - Подпункт 12 пункта 9.3. статьи 9 изложить в новой редакции: утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 2. Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 8. Внести изменения в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 28.04.2015г. 3.Подпись Генеральный директор ОАО «Таттелеком» ________________ Л.Н.Шафигуллин «28» апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.