Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 22-27115 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 22-27115 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 22-27115 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 22-27115 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 22-27115 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 22-27115 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 22-25814 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 22-25814 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 22-25814 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 22-25814 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 22-25814 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 6 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 22-25814 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 6 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 7 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 7 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров в ходе подготовки настоящего заседания. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ Уполномочить на заключение от имени Общества Договоров, указанных в п.п. 1,2,3,4,5,6,7 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.07.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.07.2022, протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Ламбумиз» № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 13.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.