Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Северилов Андрей Владимирович. 1.2 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Гейзе Елена Георгиевна. 1.3 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Васильева Юлия Владимировна. 1.4 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Коростелев Аркадий. 1.5 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Близнец Ян Валерьевич. 1.6 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Меняйкин Сергей Алексеевич. 1.7 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Плотский Вячеслав Николаевич. 1.8 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Тихонов Дмитрий Александрович. 1.9 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Мельников Евгений Владимирович. 1.10 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Тимченко Александр Юрьевич. 1.11 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Мерзликин Максим Ильич. 1.12 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Минеев Александр Алексеевич. 1.13 На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Гаджиев Шагав Гаджимурадович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению № 1 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению № 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 3/21 от 05.03.2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 05.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.