Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/uralsib/ssf. wbp, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2015 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 6 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 2. Об утверждении Положения о Представительстве Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Берлин, Федеративная Республика Германия (Представительство ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Берлин, ФРГ) в новой редакции. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Положение о Представительстве Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Берлин, Федеративная Республика Германия (Представительство ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Берлин, ФРГ) в новой редакции (приложение № 1 к протоколу). 2. Уполномочить Сазонова А.В., Заместителя Председателя Правления Банка, а в случае его отсутствия Гонуса А.В., Заместителя Председателя Правления Банка, подписать Положение о Представительстве Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Берлин, Федеративная Республика Германия (Представительство ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Берлин, ФРГ) в новой редакции, а также иные документы, направляемые в Банк России (его территориальное учреждение), связанные с утверждением Положения о Представительстве Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Берлин, Федеративная Республика Германия (Представительство ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Берлин, ФРГ) в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Положение о комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №2 к протоколу). 4. Об утверждении Положения о комитете по стратегии и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Положение о комитете по стратегии и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к протоколу). 5. Об утверждении Положения о комитете по управлению мотивами Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Положение о комитете по управлению мотивами Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к протоколу). 6. Об утверждении Порядка предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Порядок предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (приложение № 5 к настоящему Протоколу). Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: Протокол №4 от 26.10.2015 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 26.10.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.