Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.12.2021 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.01.2022 №22 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. О деятельности в области устойчивого развития в Обществе. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать деятельность в области устойчивого развития приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества, поручить Управляющему директору Общества в срок до 30 апреля 2022 года разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров: 2.1. План мероприятий в области устойчивого развития. 2.2. Политику Общества в области устойчивого развития. ВОПРОС № 2 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. Об изменении параметров приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ-15». Решение принято большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить актуализированный состав этапов проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ 15» (далее - Проект): Этап 1: - модернизация турбоагрегатов станционный №7 и № 6 с модернизацией вспомогательного оборудования и общестанционных систем. Этап 2: - реконструкция ОРУ-35 кВ и 110 кВ; - строительство оборотной системы технического водоснабжения. Этап 3: - техническое перевооружение общестанционных систем (вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию 4-х деаэраторов подпитки тепловой сети, паропроводов с установкой растопочных бойлеров). 2. Утвердить актуализированную общую стоимость Проекта в размере 15 324 млн руб. (без НДС), в том числе: Этап 1 – 7 820 млн руб. (без НДС), включая: - модернизация турбоагрегата станционный №7 с модернизацией вспомогательного оборудования и общестанционных систем – 3 808 млн руб. (без НДС); - модернизация турбоагрегата станционный № 6 с модернизацией вспомогательного оборудования – 4 012 млн руб. (без НДС). Этап 2 – 6 843 млн руб. (без НДС), включая: - реконструкция ОРУ-35 кВ и 110 кВ – 533 млн руб. (без НДС); - строительство оборотной системы технического водоснабжения – 6 310 млн руб. (без НДС). Этап 3 – 661 млн руб. (без НДС): - техническое перевооружение общестанционных систем (вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию 4-х деаэраторов подпитки тепловой сети, паропроводов с установкой растопочных бойлеров). ВОПРОС № 3 Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2021 год. Решение принято большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать целесообразным внесение изменений в инвестиционную программу Общества на 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. 2. Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2021 год согласно Приложению 3 к протоколу. 3. Учитывать измененную инвестиционную программу Общества на 2021 год при оценке показателей эффективности реализации и выполнения инвестиционной программы. 4. Распространить действие настоящего решения с 01.12.2021. ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 4 к протоколу. ВОПРОС № 5 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2021 года. Решение принято большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу. ВОПРОС № 6 О приоритетных направлениях деятельности Общества. Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2021 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу. ВОПРОС № 7 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2021 года. Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу. 2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества в 3 квартале 2021 года в соответствии с Приложением 9 к протоколу. ВОПРОС № 8 Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год согласно Приложениям 10 и 11 к протоколу. ВОПРОС № 9 Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2022 год. Решение принято большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 12 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об изменении инвестиционной программы на 2022 год» с включением проекта «Выкуп Объекта ГТУ-ТЭЦ на ЭС-1 Центральной ТЭЦ». ВОПРОС № 10 Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Решение принято большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить уменьшение доли участия Общества в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт- Петербурга» до величины не ниже 56,77%. ВОПРОС № 11 Об определении закупочной политики в Обществе. 11.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 13 к протоколу. 11.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 14 к протоколу. ВОПРОС № 12 Об утверждении внутренних документов Общества. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества согласно Приложению 15 к протоколу. 2. Отменить действие Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества (утвержденной решением Совета директоров Общества от 16.07.2012, протокол №1 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 11.03.2013, протокол №18). ВОПРОС № 13 Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.07.2021 по 15.10.2021 согласно Приложению 16 к протоколу. ВОПРОС № 14 Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общества в соответствии с Приложением 17 к протоколу, а также определить условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами, согласно Приложению 1 к Положению. 2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 18 к протоколу. ВОПРОС № 15 Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы службы внутреннего аудита Общества на 2022 год в соответствии с Приложением 19 к протоколу. ВОПРОС № 16 Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2022 год согласно Приложению 20 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357) А.Н. Максимова 3.2. Дата 11.01.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.