Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 3. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза», на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза». 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2019 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2019 Протокол № 8/2019 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 20.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.