Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6. 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. 2.3. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.4. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.5. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.6. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.7. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.8. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.9. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.10. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.11. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.12. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.13. «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. 2.14. «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. 2.15. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Спецификаций к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Коршуновкий ГОК» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопрокат на условиях Соглашения. Срок поставки: июль-сентябрь 2017 года, ноябрь-декабрь 2017 года, февраль 2018 года. Общая сумма по сделке 68 116 644,60 (Шестьдесят восемь миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 60 копеек. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел» Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (владение в ПАО «Коршуновский ГОК» прямое). 2.2. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Соглашений к договору на поставку металлопродукции между ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь» (Покупатель). Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопрокат на условиях Соглашений. Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа. Общая сумма по сделке: 258 257 884,64 (Двести пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 18%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А. член Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Хороший И.И.; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»); б) Жиргалов М.А. – является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. в) Хороший И.И. – является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. 2.3. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Спецификаций к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопрокат на условиях Спецификаций. Срок поставки: январь, февраль, март, апрель 2018 года. Общая сумма по сделке: 47 249 193,58 (Сорок семь миллионов двести сорок девять тысяч сто девяносто три) рубля 58 копеек, в т.ч. НДС 18%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Уралкуз»). 2.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения Договора на поставку металлолома на 2018 год между Акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить металлолом, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификаций. Срок поставки: один календарный месяц, если иное не оговорено в Соглашениях, в течение 2018 года. Общая сумма по сделке не более 59 000 000,00 (Пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% , что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (владение в АО «ВМЗ» прямое). 2.5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения Договора поставки металлолома на 2018 г. между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) . Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов согласно Соглашениям, а Покупатель обязуется его принимать и оплачивать. Период поставки: один календарный месяц, если иное не оговорено в Соглашениях, в течение 2018 года. Общая сумма по сделке: не более 826 000 000, 00 (Восемьсот двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел» Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (владение в ПАО «Уралкуз» прямое). 2.6. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения Договора на поставку прочей продукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить в соответствии с условиями договора ферросплавы (лигатура, грануляты), никель, порошковые проволоки, чугун, а Покупатель принять и оплатить указанную продукцию на условиях договора. Срок поставок: в течение 2018-2019 годов. Общая сумма по сделке: 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел» Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Уралкуз»). 2.7. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения Договора поставки металлолома на 2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы», Ижевский филиал (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов согласно Соглашениям, а Покупатель принимать и оплачивать его. Срок поставки: один календарный месяц, если иное не оговорено в Соглашениях, в течение 2018 года. Общая сумма по сделке: не более 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (владение в ООО «Мечел-Материалы» прямое). 2.8. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Спецификаций к договору поставки ООО «Мечел-Материалы» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубку сифонную, трубку центровую, трубку стопорную, воронку, звездочку, стаканчик для изложницы, кирпич, струегасители, поддон деревянный на условиях Спецификации. Срок поставки: ноябрь 2017 – январь 2018 года, январь-март 2018 года. Общая сумма по сделке: 8 941 718,91 (Восемь миллионов девятьсот сорок одна тысяча семьсот восемнадцать) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС 18%. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (владение в ООО «Мечел-Материалы» прямое). 2.9. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Спецификаций между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить металлопродукции на условиях Спецификаций. Срок поставки: январь, февраль 2018 года. Общая сумма по сделке: 239 479 524,29 (Двести тридцать девять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 29 копеек, в т.ч. НДС 18%. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел» Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (владение в АО «БМК» прямое). 2.10. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Соглашений к договору на поставку металлопродукции между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) на следующих существенных условиях: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить металлопрокат на условиях Соглашений. Срок поставки: январь 2018 года, февраль 2018 года. Общая сумма по сделке: 254 506 835,69 (Двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 69 копеек, в т.ч. НДС 18%. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел» Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенное владение в ООО «Мечел-Сервис»). 2.11. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Соглашений к Договору поставки угольной продукции между ПАО «Южный Кузбасс» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь» (Покупатель). Поставщик обязуется передать в собственность угольную продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию на условиях, предусмотренных договором. Период поставки: с 01.01.2018 по 31.01.2018 года, февраль 2018 года. Общая сумма по сделке: 10 526 544,00 (Десять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел»; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ОАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Южный Кузбасс»). 2.12. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Спецификаций к договору на поставку металлопродукции между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить металлопрокат на условиях Спецификаций. Срок поставки: 19.02.2018 – 26.01.2018. Общая сумма по сделке: 1 118 462,35 (Один миллион сто восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 35 копеек, в т.ч. НДС 18%. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел» Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенное владение в ООО «Мечел-Сервис»). 2.13. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения Спецификации к договору поставки между ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить металлолом, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификаций. Срок поставки: апрель, май, июнь, август 2017 года. Общая сумма по сделке: 866 358,92 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС 18%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», члены Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А. и Хороший И.И.; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»); б) Жиргалов М.А. – является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. В) Хороший И.И. – является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. 2.14. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Спецификаций к договору поставки между ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь» (Покупатель. Поставщик обязуется поставить изложницы, поддоны, надставки, а Покупатель принять и оплатить их на условиях Спецификаций. Общая сумма по сделке: 9 124 851,02 (Девять миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 02 копейки, в т.ч. НДС 18%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», члены Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А. и Хороший И.И.; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»); б) Жиргалов М.А. – является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. в) Хороший И.И. – является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. 2.15. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения Спецификаций к договору поставки между ООО «Ижсталь-ТНП» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить литые заготовки (изделия) на условиях Спецификаций. Срок поставки: в течение 60 рабочих дней с момента подписания Спецификации. Цена сделки: в сумме 2 446 980,16 (Два миллиона четыреста сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 16 копеек, в т.ч. НДС 18. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», контролирующее лицо ООО «Ижсталь-ТНП» - ПАО «Ижсталь». Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенное владение в ООО «Ижсталь-ТНП» (через подконтрольных ему лиц). б) ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом ООО «Ижсталь-ТНП», являющегося стороной в сделке (прямое владение в ООО «Ижсталь-ТНП»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года, Протокол № 558. 3. Подпись 3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016 С.С. Лукьянчиков (подпись) 3.2. Дата « 02 » марта 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.