Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02.02.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 13.02.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении предварительных итогов выполнения бизнес-плана Общества на 2011 год. 2. Отчет Генерального директора за 4 квартал 2011 г. и за 2011 г. в целом о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества. 3. Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 4 квартал 2011 года. 4. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ» 5. О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «ЭС-2 Центральной ТЭЦ» с учётом проведенных предпроектных проработок. 6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на строительство ЗРУ-110/6 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский», как сделки (включая взаимосвязанную сделку), предметом которой является имущество, работы или услуги, стоимость которых составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества. 7. О приоритетных направлениях деятельности общества: О плане основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1». 8. Об организационной структуре Управления Общества. 9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2012 год. 10. Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата “02” февраля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.