Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. О дополнении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия». Решение: В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить Зиньковского Дениса Валерьевича в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее – ГОСА) по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - единогласно Решение принято. 2.2.2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядка её предоставления, а также о порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА. Решение: • Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА. • Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ГОСА. • Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА: - в соответствии с п.1 ст. 19 Устава ПАО «РКК «Энергия» сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ГОСА, размещается на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет: www.energia.ru. - сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ГОСА (в соответствии с п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») предоставляется в АО «ДРАГА» филиал в г. Королев (Регистратор) в электронной форме (в форме электронного документа) для последующего направления в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - единогласно Решение принято. 2.2.3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА, а также текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования. Решение: Утвердить: - форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА; - текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ГОСА. Проголосовали: «за» - единогласно Решение принято. 2.2.4. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров. Решение: Утвердить проекты формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре. Проголосовали: «за» - единогласно Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2019 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2019 г., протокол № 21. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А, 30.12.1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.