Полный текст:

Сообщение О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 мая 2019 г. 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об избрании председателя совета директоров Общества): избрать председателем совета директоров Общества Роле Р. Ксавье (Rolet R. Xavier). Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества): избрать заместителем председателя совета директоров Общества Гурьева Андрея Григорьевича. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О назначении секретаря совета директоров Общества): назначить секретарем совета директоров корпоративного секретаря Общества Самосюка Сергея Алексеевича. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе комитетов совета директоров Общества): 4.1. Определить количественный состав комитета по аудиту - 4 человека. 4.1.1. Избрать членами комитета по аудиту: Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James), Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven), Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr James Beeland), Шаронова Андрея Владимировича. 4.1.2. Избрать председателем комитета по аудиту Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James). 4.2. Определить количественный состав комитета по вознаграждениям и кадрам - 3 человека. 4.2.1. Избрать членами комитета по вознаграждениям и кадрам: Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr James Beeland), Бокову Ирину (Bokova Irina), Шаронова Андрея Владимировича. 4.2.2. Избрать председателем комитета по вознаграждениям и кадрам Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr James Beeland). 4.3. Определить количественный состав комитета по стратегии - 4 человека. 4.3.1. Избрать членами комитета по стратегии: Гурьева Андрея Андреевича, Гурьева Андрея Григорьевича, Рыбникова Михаила Константиновича, Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven). 4.3.2. Избрать председателем комитета по стратегии Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven). 4.4. Определить количественный состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды - 3 человека. 4.4.1. Избрать членами комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды: Рыбникова Михаила Константиновича, Пашкевич Наталью Владимировну, Гурьева Андрея Андреевича. 4.4.2. Избрать председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Рыбникова Михаила Константиновича. 4.5. Определить количественный состав комитета по управлению рисками - 3 человека. 4.5.1. Избрать членами комитета по рискам: Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven), Гурьева Андрея Андреевича, Ксавье Роле (Xavier Rolet). 4.5.2. Избрать председателем комитета по управлению рисками Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven). 4.6. Определить количественный состав комитета по устойчивому развитию - 3 человека. 4.6.1. Избрать членами комитета по устойчивому развитию: Бокову Ирину (Bokova Irina), Шаронова Андрея Владимировича, Рыбникова Михаила Константиновича. 4.6.2. Избрать председателем комитета по устойчивому развитию Бокову Ирину (Bokova Irina). 4.7. Рассмотрев вопрос о соответствии состава комитетов задачам совета директоров Общества и целям деятельности Общества, подтвердить, что в настоящий момент с учетом масштабов деятельности и уровня риска: - состав комитетов совета директоров Общества полностью отвечает задачам совета директоров и целям деятельности Общества; - отсутствует необходимость в формировании дополнительных комитетов совета директоров Общества. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О предварительном плане работы совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества на период до 31.05.2020): утвердить предварительный план работы совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества на период до 31.05.2020. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 27 мая 2019 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” мая 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.