Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования: по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках)»: Утвердить заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках) (Приложение № 1). По вопросу 2 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»: В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, существенные условия которых изложены в Приложении №№ 2 и 3, в том числе взаимосвязанных с ранее одобренной общим собранием акционеров крупной сделкой, согласно Протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 3-21 от 30.06.2021 г. (вопрос повестки дня № 6)), в том числе имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом в результате сделки, исходя из его рыночной стоимости, составляет более 50% от размера балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату в соответствии с российским стандартами бухгалтерского учета. По вопросу 3 повестки дня «Об определении цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»: Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в размере 1 485 (Одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ГК «Самолет». Цена выкупа рассчитана на основе средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, равной 1 484,27 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля двадцать семь копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ГК «Самолет». По вопросу 4 повестки дня «О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»: В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» принять решение о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) на условиях, указанных в Приложениях №№ 2 и 3. По вопросу 5 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 сентября 2021 г. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество не позднее 24-00 по московскому времени 01 сентября 2021 г. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 24-00 по московскому времени 01 сентября 2021 г. • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 августа 2021 г.; • адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет». 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). 4. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №4 к настоящему Протоколу); • текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №5 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 6 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 11 августа 2021 г. путем направления заказных писем. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 11 августа 2021 г. 5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». 6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 12 августа 2021 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 19 этаж. По вопросу 6 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»: Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на заключение с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860, ОГРН 1027739555282) крупной сделки, направленной на обеспечение обязательств по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 0507/21 (Приложение № 7 к настоящему Протоколу) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет - Молжаниново» (Заемщик), а именно: • Договора поручительства № 050701/21, заключаемому с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на условиях, изложенных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу. Поручительство прекращается «28» октября 2027 г. Настоящее корпоративное решение действует по «28» октября 2027 г. включительно. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22/21 от 29.07.2021 г. 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 29.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.