Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 23.08.2012 года (протокол № 108/6) по вопросу № 4 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года», в части: отчета о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию и плана мероприятий по устранению причин неисполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию и план мероприятий по устранению причин неисполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2012 года. Решение: Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада» объекты: пп. 1.2.18 - 1.2.20, 1.2.23, 1.2.42, 1.2.56, 1.2.57, 1.2.59, 1.2.60, 1.7.6, 1.7.36, 1.7.38 в связи с их реализацией. 3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении следующих объектов: п. 1.1.3, 1.1.4 – 1 квартал 2013 года. 4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: п. 1.1.3, 1.1.4 – 2 квартал 2013 года. Вопрос № 5: Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчёт о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. Решение: Утвердить отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить безусловное исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в том числе: - создать в ОАО «МРСК Северо-Запада» структурное подразделение по контролю за инсайдерской информацией, утвердить положение по данному структурному подразделению и соответствующие должностные инструкции; - провести мероприятия по своевременному получению информации от инсайдеров Общества, рассылке уведомлений инсайдерам Общества и обновлению списка инсайдеров Общества. Вопрос № 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года. Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 12 910 456 (Двенадцать миллионов девятьсот десять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 72 копейки; - способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.12.2008 протокол № 38/6), открытая по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере 166 170 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч) рублей без учета НДС; - минимальная цена предложения – 75% от цены первоначального предложения, в размере 124 627 500 (сто двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей без учета НДС; - порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. Вопрос № 10: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 13 878 536,00 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 498 136,48 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 48 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: - ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»; - ОАО «МРСК Северо-Запада», именуемое далее – «Заказчик». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 13 878 536,00 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 498 136,48 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 48 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.11.2012 № 115/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ___________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата 29 ноября 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.