Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ставропольэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ставропольэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Ессентуки 1.4. ОГРН эмитента: 1052600222927 1.5. ИНН эмитента: 2626033550 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50119-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении организационной и функциональной структуры Общества. Принято решение: Утвердить с 01.01.2019 г. организационную структуру Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Признать утратившей силу с 01.01.2019 функциональную структуру Общества. Вопрос 2. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (в том числе денег) или имущественных прав Общества, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Принято решение: Одобрить сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества (в том числе денег) Общества, а именно ежегодное оказание благотворительной помощи в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2018 год. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Отметить существенное превышение планового значения показателя «Лимит расходов на содержание» за 9 мес. 2018 в части расходов на оплату труда. Вопрос 4. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 3 квартала 2018 года. Принято решение: Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 3 квартала 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. В связи с несоблюдением утвержденного бизнес-планом планового значения показателя «Лимит расходов на содержание» за 9 мес. 2018 в части расходов на оплату труда премию за 3 кв. 2018 года высшим менеджерам и Генеральному директору не начислять. Вопрос 5. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2018 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Вопрос 6. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. согласно Приложению 6 к настоящему протоколу. 3. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу. Вопрос 7. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 4 квартал 2018 года. Принято решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 4 квартал 2018 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 декабря 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 25.12.2018 г. № 04-18. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Б.В. Остапченко 3.2. Дата 25.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.