Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 9 Членов Совета из 10, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 04 августа 2017 года, срок окончания приема бюллетеней 18 часов 00 минут московского времени 04 августа 2017 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк». 2.2.3. Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить 10 июля 2017 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк». 2.2.5. Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение Бизнес-Плана «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг. 2.2.7. Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Довести до сведения акционеров Банка информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru. Направить Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционе¬ров Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.2.9. Итоги голосования: «за» - 9, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.10. Утвердить в качестве информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - проект Бизнес-Плана «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг. - бюллетень для голосования. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для внеочередного общего собрания по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк», с 14 июля 2017 года по 04 августа 2017 года включительно, с 10.00 до 17.00 в рабочие дни. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29 июня 2017 года № 400. 2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7). 3. Подпись 3.1.Вр. ИО Председателя Правления ПАО «РосДорБанк» Э.В. Христианов 3.2. Дата «29» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.