Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам №№ 1-10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2015 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2015 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2015 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2015 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об Отчете о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ПАО «ДВМП» за период с 01 января по 31 марта 2016 г. Принятое решение: Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ПАО «ДВМП» за период с 01 января по 31 марта 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении карты существенных рисков Транспортной группы FESCO на 01.04.2016 года. Принятое решение: Утвердить карту существенных рисков Транспортной группы FESCO на 01.04.2016 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об организационной структуре ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. утвердить с 01.06.2016 года Организационную структуру ПАО «ДВМП», указанную в п.1. выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Избрать Директором ПАО «ДВМП» Корчанова Владимира Никодимовича с «01» июня 2016 года. 2. Поручить Члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» Трудовой договор с Корчановым В.Н. на условиях, согласно Приложению 2 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить регистрацию соответствующих изменений сведений об Обществе в налоговом органе. 4. Одобрить совмещение Директором ПАО «ДВМП» Корчановым В.Н. должностей в органах управления иных организаций согласно Приложению 2 к Протоколу. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеет. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 7.1. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) и Подконтрольному лицу голосовать за одобрение сделки согласно п. 1 выше. 7.2. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами сделок, а также совершение иных действий, указанных в Приложении 4 к Протоколу (далее – «Действия»). 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления Действий. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить реализацию Действий согласно Приложению 4 к Протоколу. 7.3. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об изменении уставного капитала и внесении изменений в Устав и Учредительный договор Зависимого лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить увеличение уставного капитала Зависимого лица ПАО «ДВМП» (СП ООО «SHOSHTRANS») согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Одобрить принятие изменений в Устав и Учредительный договор Зависимого лица ПАО «ДВМП» (СП ООО «SHOSHTRANS») согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Предоставить Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» рекомендации согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» по вопросу 1.1 повестки дня, принятое 08.04.2016 года (Протокол №19 от 11.04.2016 года). 2. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении действий и сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» действий и сделок согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» одобрить действия и сделки, а также принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления действий и сделок, указанных в п.1 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 24 от 27 мая 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “30” мая 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.