Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 октября 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 октября 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 от 02.08.2013 к Договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении Договора подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 80326 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора на выполнение работ по расчету нормативной численности работников Общества на 2015 г. в разрезе видов деятельности с учетом ввода объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014-2018 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго». 10. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. 11. О расторжении договора подряда от 14.10.2008 № 15 на выполнение комплекса работ по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции «КИСК» 220/110/10 кВ», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ». 12. О расторжении договора подряда от 17.09.2008 № 14 на выполнение комплекса работ по комплексному техническому перевооружению и реконструкции подстанции ЦРП – 220 кВ в составе титула «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции «ЦРП – 220 кВ», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ». 13. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору №05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора №29-3/112 - ГСиРПИР от 24.10.2013 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ Надым-Сосновка. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора от 24.10.2013 №29-3/110- ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская-Когалым-Кирилловская. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 10/13 от 28.12.2012 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 17. Об одобрении договора № 68/13 от 24.09.2013 на выполнение работ по восстановлению работоспособности систем мониторинга для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Омского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора № 290511 от 28.08.2013 на выполнение работ по созданию цифровых картографических слоев строящихся и планируемых к строительству объектов ФСК ЕЭС в составе схем территориального планирования Российской Федерации в области электроэнергетики между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией. 21. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. О рассмотрении Плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2014 года и 1, 2 кварталы 2015 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «06» октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.