Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: Об избрании Савченкова В.В. Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг» на новый срок. 2.3. Результаты голосования по вопросу, предусмотренному п. 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора избрать Савченкова В.В. Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг» на новый срок, установленный Уставом АО АПРИ «Флай Плэнинг» – 1 (Один) год с 29 июня 2023 года по 28 июня 2024 года. Полномочия Генерального директора Трудовому договору от 29.06.2022 г. прекращаются 28 июня 2023 года, новые полномочия Генерального директора Савченкова Владимира Васильевича начинаются с 29 июня 2023 года. Поручить Председателю Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» заключить с Савченковым В.В. от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» Трудовой договор на срок по 28 июня 2024 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2023 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/23 от 22.06.2023 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 22.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.