Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.01.2015 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2015 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE. 2. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. 3. Об одобрении дополнительного соглашения №24 к Договору генерального подряда (Контракту) от 15.07.2008 №ОГК4/08/333 в части прекращения обязательств ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI (ENKA CONSTRUCTION AND INDUSTRY CO. INC.) и ENKA POWER SYSTEMS B.V. перед ОАО «Э.ОН Россия». 4. Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества. 5. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». 6. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «21» января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.