Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05 мая 2017 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год. Принятое решение: 1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2016 год. 1.2. Утвердить Отчёт о заключённых ПАО «Интер РАО» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящий в состав Годового отчёта Общества за 2016 год. Вопрос № 2 повестки дня: О рассмотрении отчётов комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 2.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу. Вопрос № 3 повестки дня: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости. Принятое решение: 3.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу: 3.1.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова критериям независимости, определенным в Правилах листинга ПАО Московская биржа (далее – Правила листинга), с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191). 3.1.1.2. Подтвердить соответствие Рона Дж. Поллетта критериям независимости, определенным в Правилах листинга, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191). 3.1.1.3. Подтвердить соответствие Е.В. Сапожниковой критериям независимости, определенным в Правилах листинга, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191). 3.1.2. Определить статус члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.А. Гавриленко в качестве неисполнительного директора. 3.1.3. Признать А.М. Локшина независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом (абзацы 7-8 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга) и с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств: Проведя промежуточный анализ соответствия А.М. Локшина критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный директор является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «Интер РАО»; - с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»; - с конкурентом ПАО «Интер РАО». Поскольку А.М. Локшин занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет[1], данное лицо согласно Правилам листинга является лицом, связанным с эмитентом (ПАО «Интер РАО»). Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы: (i) Длительный срок работы А.М. Локшина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный директор обладает необходимыми профессиональными компетенциями в области электроэнергетики и обширными знаниями бизнеса Общества и Группы «Интер РАО». (ii) А.М. Локшин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО». (iii) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локшиным позиций менеджмента. Указанный директор всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров. Совет директоров, учитывая, что вышеуказанные факторы позволяют данному члену Совета директоров объективно, полно, всесторонне рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета директоров, и представлять по ним свое экспертное мнение, полагает возможным считать связь с эмитентом (ПАО «Интер РАО») формальным несоответствием критериям независимости. Кроме того, А.М. Локшин является членом Правления, Первым заместителем Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В этой связи согласно Правилам листинга А.М. Локшин является лицом, связанным с государством. Вместе с тем, Совет директоров Общества учитывает следующие факторы: (i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локшин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях. (ii) Исходя из практики голосования А.М. Локшина на заседаниях Совета директоров, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного кандидата, и является независимой. (iii) Данный член Совета директоров не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерацией или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам. (iv) А.М. Локшин при голосовании по вопросам, выносимым на основании директив, подготовленных Российской Федерацией, выражал позицию по ряду вопросов, отличную от содержащейся в директивах. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локшина с эмитентом и государством носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локшиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества и государства. [1] Указанный срок исчислен согласно пункту 8 Методических рекомендаций по оценке соответствия директоров критериям независимости, установленным Правилами листинга (опубликованы на веб-сайте ПАО Московская биржа в сети Интернет: http://moex.com/s22). Вопрос № 4 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 5 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Принятое решение: 5.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (далее - ООО «Калининградская генерация») в результате увеличения уставного капитала ООО «Калининградская генерация» путем внесения его участником - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - дополнительного вклада в уставный капитал на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу. Вопрос № 6 повестки дня: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии ПАО «Интер РАО» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Принятое решение: 6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза. Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-33498-Е, дата государственной регистрации 23.12.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 05 » мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.