Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета эмитента за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет эмитента за 1 квартал 2020 года (Приложение №1). Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №2. Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №3. 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 1 квартал 2020 года, в целях квартального премирования, выполненными. Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №4. Вопрос № 5: Об утверждении Отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №5. Вопрос № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 1 квартал 2020 года (Приложение №6). Вопрос № 7: Об утверждении условий Соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров. Принятое решение: 1. Утвердить условия Соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно Приложению №7. 2. Поручить заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусову М.Е. заключить Соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №7. Вопрос № 8: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Козиковское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по устройству спортивной площадки «Физ – Ура» в п. Козиково в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив в соответствии с Приложением №8. 2. Предоставить право подписи договора о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и администрацией муниципального образования «Козиковское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по устройству спортивной площадки «Физ – Ура» в п. Козиково в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив, заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Белоусову Максиму Евгеньевичу. Вопрос № 9: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта «Устройство хоккейной площадки «Созвездие» им. Героя Советского Союза К.И. Серова в с. Марьино» в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив в соответствии с Приложением №9. 2. Предоставить право подписи договора о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и администрацией муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта «Устройство хоккейной площадки «Созвездие» им. Героя Советского Союза К.И. Серова в с. Марьино» в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив, заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Белоусову Максиму Евгеньевичу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 294-с/20 от 04 июня 2020 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- исполнительный директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 05.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.