Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решение по вопросу повестки дня заседания. Результаты голосования: Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О Правлении ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Плотского Вячеслава Николаевича 12 января 2022 года и расторгнуть с ним трудовой договор на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 13 января 2022 года – 7 человек. 3. Избрать с 13 января 2022 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Коростелев Аркадий; 2) Звягинцев Леонид Геннадиевич; 3) Копёнкин Александр Константинович; 4) Маслов Герман Семенович; 5) Плотников Юрий Олегович; 6) Родионов Илья Борисович; 7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович. 4. Утвердить основные условия Трудового договора с членом Правления ПАО «ДВМП» Копёнкиным Александром Константиновичем согласно Приложению 2 к Протоколу. 5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» подписать от имени Общества Трудовой договор с членом Правления ПАО «ДВМП» Копёнкиным Александром Константиновичем на условиях согласно п.4 выше. 2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Члену Правления Маслову Герману Семеновичу принадлежит 0,00086% голосующих акций ПАО «ДВМП». Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2022 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1/22 от 12.01.2022 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 12.01.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.