Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/uralsib/ssf. wbp, www.e-d isclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «УРАЛСИБ» о проделанной работе за 4 квартал 2014г. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «За» - Гаскаров А.Р., Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А. «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не принимали участие в голосовании: Раевская Н.А. Решили: Принять к сведению представленный контролером ОАО «УРАЛСИБ» Отчет о проделанной работе за 4 квартал 2014г. 2. О рассмотрении отчета ответственного должностного лица о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ОАО УРАЛСИБ за 4 квартал 2014г. По второму вопросу повестки дня: «За» - Гаскаров А.Р., Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А. «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не принимали участие в голосовании: Раевская Н.А. Решили: Принять к сведению представленный ежеквартальный письменный отчет ОАО «УРАЛСИБ» о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2014г. 3. О рассмотрении отчета ответственного сотрудника ОАО «УРАЛСИБ» о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 4 квартал 2014 год. По третьему вопросу повестки дня: «За» - Гаскаров А.Р., Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А. «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не принимали участие в голосовании: Раевская Н.А. Решили: Принять к сведению представленный ответственным сотрудником ОАО «УРАЛСИБ» отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 4 квартал 2014 года 4. О выдвижении кандидата в состав Правления ОАО «УРАЛСИБ». По четвертому вопросу повестки дня: «За» - Гаскаров А.Р., Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А. «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не принимали участие в голосовании: Раевская Н.А. Решили: - выдвинуть кандидатуру Тутовой Натальи Игорьевны, Руководителя Службы риск – менеджмента ОАО «УРАЛСИБ», на должность члена Правления ОАО «УРАЛСИБ». - направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры Тутовой Натальи Игорьевны, Руководителя Службы риск – менеджмента ОАО «УРАЛСИБ», на должность члена Правления ОАО «УРАЛСИБ». - предоставить Салонену Илкке Сеппо, Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ», а в случае его отсутствия Сазонову Алексею Валерьевичу, Заместителю Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», полномочия на подписание ходатайств о согласовании кандидатуры Тутовой Натальи Игорьевны, Руководителя Службы риск – менеджмента ОАО «УРАЛСИБ», на должность члена Правления ОАО «УРАЛСИБ», анкеты кандидата, а также всех иных документов, направляемых в данном случае в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России. 5. Об изменении состава, определении общего количества Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». Результаты голосования: По пятому вопросу повестки дня: «За» - Гаскаров А.Р., Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А. «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не принимали участие в голосовании: Раевская Н.А. Решили: - прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» Раевской Натальи Алексеевны. - определить общее количество членов Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» - 5 (пять) человек. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: Протокол N14 от 29.01.2015г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 29.01.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.