Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по указанным вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по 3вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго», в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества от 30.10.2017 (Протокол от 30.10.2017 №192). Принятое решение: Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 30.11.2017 (Протокол от 30.10.2017 №192) по вопросу №4 «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол от 30.11.2016 №169): 1.Утвердить новый перечень банков-контрагентов, с которыми возможно проведение расчетов в случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности и в порядке, предусмотренном Финансовой политикой в соответствии Приложением №1. 2.Признать утратившим силу перечень банков-контрагентов, утвержденный решением Совета директоров от 30.10.2017 г. (Приложение №4 к протоколу Совета директоров от 30.10.2017 г. № 192), с которыми, в случаях, описанных в п.1. настоящего решения, возможно проведение расчетов. 3.Все остальные пункты ранее принятых решений Совета директоров Общества, указанных в п.2 настоящего Решения считать действительными. 2.ВОПРОС: О рассмотрении отчета об исполнении плана финансового оздоровления за 2017 год. Принятое решение: 1.Принять к сведению отчет об исполнении плана финансового оздоровления за 2017 год согласно Приложению № 2 2.Отметить невыполнение части запланированных на 2017 год мероприятий. 3.Отметить получение запланированного на 2017 год экономического эффекта не в полном объеме. 4. Отметить необходимость усиления в 2018 году работы генерального директора ПАО «Саратовэнерго» в части выполнения мероприятий Плана финансового оздоровления. 3.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг в редакции Дополнительного соглашения №5 между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и публичным акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт») составляет 8 239 696,56 (восемь миллионов двести тридцать девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) 1 256 902,87 рублей. 2.Одобрить Договор возмездного оказания услуг в редакции Дополнительного соглашения №5 между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ПАО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по соглашению: отсутствует. Лицо/лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо/лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым: член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт»- юридического лица, являющегося стороной в сделке; контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке. Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: 1. Стороны пришли к соглашению с 01 января 2018 года п. 1.1.3 Договора и Приложение № 5 к Договору исключить. 2. Стороны пришли к соглашению с 01 января 2018 года п. 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Стоимость услуг определяется Графиком платежей и за 12 месяцев составляет 8 239 696,56 (восемь миллионов двести тридцать девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) 1 256 902,87 рублей.» 3. Стоимость услуг по Договору с 01 января 2018 года определять Графиком платежей (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 5). 4. С 01 января 2018 года исключить из Протокола согласования цены в месяц (Приложение № 6 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 4 от 15.12.2017) «услуги методологического сопровождения», уменьшив итоговую стоимость услуг в месяц на 21 792,56 (двадцать одну тысячу семьсот девяносто два) рубля 56 копеек, в том числе НДС (18%) 3 324,29 рублей. 5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Договора. Срок Договора: Срок Договора возмездного оказания услуг в редакции Дополнительного соглашения №5 остается неизменным: начало оказания услуг - 01.10.2016; окончание оказания услуг - 30.09.2017. Срок оказания услуг по настоящему Договору считается продленным на 1 (Один) год и на тех же условиях оказания услуг, если за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока оказания услуг ни одна из Сторон не заявит о прекращении договора или его изменении либо о заключении нового договора возмездного оказания услуг. Дополнительное соглашение №5 вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания настоящего Дополнительного соглашения от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Настоящее Дополнительное соглашение признается действующим до определенного в Договоре момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения: Цена Договора возмездного оказания услуг в редакции Дополнительного соглашения №5 составляет 8 239 696,56 (восемь миллионов двести тридцать девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) 1 256 902,87 рублей. Иные существенные условия Договора в редакции Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению с 01 января 2018 года: п. 1.1.3 Договора и Приложение № 5 к Договору исключить; стоимость услуг по Договору определять Графиком платежей (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 5); исключить из Протокола согласования цены в месяц «услуги методологического сопровождения» (Приложение № 6 к Договору в редакции дополнительного соглашения №4 от 15.12.2017). 4.ВОПРОС: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2017 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2017 года согласно приложению №3. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 27 апреля 2018г., №206. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Щербаков А.А. 3.2. Дата: 28 апреля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.