Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подп. 25 пункта 18.1 Устава Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» принять участие в создаваемом путем учреждения Непубличном акционерном обществе «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктура водоснабжения» (НАО «СОПФ «Инфраструктура водоснабжения») с долей участия в уставном капитале в размере 99 (девяносто девять) процентов. 2. Комитету Наблюдательного совета АО «АИЖК» по стратегическому планированию рассмотреть вопрос о возможных способах организации деятельности НАО «СОПФ «Инфраструктура водоснабжения» с последующим вынесением данного вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета АО «АИЖК». Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Предложить общему собранию акционеров Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утвердить Устав Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции согласно Приложению 1. 2. Предложить общему собранию акционеров Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утвердить положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции согласно Приложению 2. 3. Предложить общему собранию акционеров Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утвердить положение о Правлении Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции согласно Приложению 3. 4. Предложить общему собранию акционеров Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утвердить положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции согласно Приложению 4. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Признать утратившим силу «Положение о фондах ОАО «АИЖК»», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 14 мая 2013 г. № 13). 2. Признать утратившим силу «Положение о направлениях расходования средств социального фонда ОАО «АИЖК»», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 14 мая 2013 г. № 13). 3. Признать утратившим силу «Положение о дивидендной политике ОАО «АИЖК»», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 20 октября 2006 г. № 11). 4. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «АИЖК» согласно Приложению 5. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» на 2016 год согласно Приложению 6. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Стратегию развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016–2020 гг., согласованную Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Менем, в соответствии с Приложением 7. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2016 года, протокол № 1/14. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор подразделения «Ипотечные продукты и андеррайтинг» И.А. Балкарова (по доверенности от 25.02.2016 № 3/31) М.П. 3.2. Дата: 26 февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.