Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 2.3.1. Дата проведения собрания: 27 февраля 2014 года, 2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут, 2.3.3. Место проведения собрания: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 6, кабинет 334. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому и второму вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по четвертому вопросу повестки дня: 1 973 304 (Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи триста четыре) голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому и второму вопросам повестки дня: 14 127 379 (Четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч триста семьдесят девять) голосов, что составляет 92,8163 % от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 127 146 411 (Сто двадцать семь миллионов сто сорок шесть тысяч четыреста одиннадцать) кумулятивных голосов, что составляет 92,8163 % от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 1 364 777 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят семь) голосов, что составляет 69,1620 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5.Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Одобрение сделки (Дополнение № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г.) с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» - 14 127 379 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу: «Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Функции Секретаря собрания выполняет Барычева Светлана Владимировна». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»: «ЗА» - 14 127 379 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу: «Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества». 1. Кошеленко Сергей Адольфович 14 127 239 голосов 2. Крылов Артемий Сергеевич 14 127 239 голосов 3. Рябокобылко Сергей Юрьевич 14 127 239 голосов 4. Разумов Дмитрий Валерьевич 14 127 239 голосов 5. Сальникова Екатерина Михайловна 14 127 239 голосов 6. Сенько Валерий Владимирович 14 127 239 голосов 7. Сосновский Михаил Александрович 14 127 239 голосов 8. Гриза Наталья Валентиновна 14 127 239 голосов 9. Каменской Игорь Александрович 14 127 239 голосов 10. Подсыпанин Сергей Сергеевич 1 252 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу: «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Кошеленко Сергей Адольфович; 2. Крылов Артемий Сергеевич; 3. Рябокобылко Сергей Юрьевич; 4. Разумов Дмитрий Валерьевич; 5. Сальникова Екатерина Михайловна; 6. Сенько Валерий Владимирович; 7. Сосновский Михаил Александрович; 8. Гриза Наталья Валентиновна; 9. Каменской Игорь Александрович». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Одобрение сделки (Дополнение № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г.) с Акционерным коммерческим банком «Росбанк» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность». «ЗА» - 1 364 777 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по одиннадцатому вопросу: «Одобрить сделку – заключение Дополнения № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г. с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), далее – Кредитный договор, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: Стороны: Кредитор/Залогодержатель: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество). Выгодоприобретатель/Заемщик: Общество. Поручитель 1: ООО «Агродолина»; Поручитель 2: ООО «Агросервис»; Поручитель 3: ООО «Векторстрой Проф»; Поручитель 4: ООО «Агротек»; Поручитель 5: ООО «Милитта»; Поручитель 6: ООО «Зеленая долина»; Поручитель 7: ООО «СПЕКТРУМ»; Поручитель 8: ООО «Агропром»; Поручитель 9: ООО «Верес»; Поручитель 10: ООО «КП «Мартемьяново»; Поручитель 11: ООО «Инвест Недвижимость»; Поручитель 12: ООО «Вальда»; Поручитель 13: ООО «Пестово». Предмет Дополнения № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г.: изменение срока возврата и графика погашения кредита по кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г. Остаток задолженности по Кредитному договору на дату заключения Дополнения № 2: 2 504 932 462,68 (Два миллиарда пятьсот четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестьдесят два и 68/100) рублей РФ. Размер процентов по Кредитному договору: 11 % годовых. Цена Дополнения № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г.: не более 3 193 788 890 (Три миллиарда сто девяносто три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей. Срок возврата кредита по Кредитному договору с учетом Дополнения № 2: не позднее «31» марта 2016 г. Сумма в размере 2.504.932.462,68 (Два миллиарда пятьсот четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестьдесят два и 68/100) рублей РФ подлежит возврату в соответствии со следующим графиком возврата кредита: 305.000.000,00 рублей В четвертом квартале 2013 года, но не позднее «31» декабря 2013 г. 300.000.000,00 рублей В первом квартале 2014 года, но не позднее «31» марта 2014 г. 300.000.000,00 рублей Во втором квартале 2014 года, но не позднее «30» июня 2014 г. 300.000.000,00 рублей В третьем квартале 2014 года, но не позднее «30» сентября 2014 г. 250.000.000,00 рублей В четвертом квартале 2014 года, но не позднее «31» декабря 2014 г. 250.000.000,00 рублей В первом квартале 2015 года, но не позднее «31» марта 2015 г. 250.000.000,00 рублей Во втором квартале 2015 года, но не позднее «30» июня 2015 г. 250.000.000,00 рублей В третьем квартале 2015 года, но не позднее «30» сентября 2015 г. 150.000.000,00 рублей В четвертом квартале 2015 года, но не позднее «31» декабря 2015 г. 149.932.462,68 рублей В первом квартале 2016 года, но не позднее «31» марта 2016 г. Иные условия: Поручитель 1, Поручитель 2, Поручитель 3, Поручитель 4, Поручитель 5, Поручитель 6, Поручитель 7, Поручитель 8, Поручитель 9, Поручитель 10, Поручитель 11, Поручитель 12 и Поручитель 13 дают согласие на внесение в Кредитный договор вышеуказанных изменений и обязуются отвечать по соответствующим заключенным Договорам поручительства с учетом этих изменений. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 01-14 от «27» февраля 2014 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “27” февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.