Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 3 голоса. Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» г-на Андреаса Ширенбека. Второй вопрос: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» г-жу Белову Анну Григорьевну. Третий вопрос: Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 3.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Белова Анна Григорьевна; Члены Комитета: Абдушелишвили Георгий Леванович; Вьюгин Олег Вячеславович. Четвертый вопрос: Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Абдушелишвили Георгий Леванович; Члены Комитета: Белова Анна Григорьевна; Вьюгин Олег Вячеславович. Пятый вопрос: Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2020-2021 корпоративный год. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Шестой вопрос: Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 6.1. Принять к сведению текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Седьмой вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ. Решение по вопросу: 7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении № 3 к протоколу. 7.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Восьмой вопрос: Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 8.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 4 к протоколу. 8.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Андреаса Ширенбека подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором Широковым М.Г. в соответствии с приложением № 4 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2020, Протокол № 289. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 18.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.