Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Помбухчан Х.Э., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Махнев А.П., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решения приняты. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) Дополнительного соглашения, которое Заемщик планирует заключить в будущем, к ранее заключенному Соглашению о порядке заключения Кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания №КС714000/2010/00098 от 17.12.2010г. (далее – Кредитное соглашение) с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, исходя из следующих существенных условий Кредитного соглашения (с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением): 1. Кредитное соглашение регулирует общие условия и порядок заключения с использованием систем дистанционного банковского обслуживания Кредитных сделок по предоставлению Кредитором Заемщику Кредита, порядок осуществления сторонами расчетов по Кредитным сделкам, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по заключенным Кредитным сделкам. 2. В соответствии с Кредитным соглашением стороны заключают Кредитные сделки в рублях РФ. 3. Максимальный срок отдельного Кредита, предоставляемого в рамках Кредитной сделки, не может превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с даты предоставления Кредита. 4. Общая сумма Кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках Кредитного соглашения, на любую дату не может превышать 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. 5. Процентная ставка за пользование Кредитом определяется Сторонами Кредитного соглашения при согласовании существенных условий Кредитной сделки. 6. Процентная ставка за пользования Кредитами сроком свыше 180 (Ста восьмидесяти) дней может устанавливаться в виде фиксированной ставки и/или плавающей ставки. Плавающая процентная ставка по Кредиту рассчитывается Банком как Ключевая ставка, увеличенная на надбавку в процентах годовых, установленную в заявке Заемщика на получение кредита (оферта) и согласованную (акцептованную) Банком. При этом под Ключевой ставкой понимается Ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Плавающая процентная ставка по Кредиту определяется Банком в дату предоставления Кредита на основе Ключевой ставки, действующей на дату предоставления Кредита. Пересмотр Плавающей процентной ставки производится Банком в одностороннем порядке при изменении Ключевой ставки Банком России в дату, с которой действует новая Ключевая ставка, указанная на сайте Банка России. 7. Срок действия Кредитного соглашения – до «25» декабря 2016 года. В случае если ни одна из Сторон Кредитного соглашения за 5 (пять) Рабочих дней до истечения этого срока не изъявит в письменной форме желание расторгнуть его, Кредитное соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год. 8. Условия заключения Кредитных сделок, порядок выдачи и погашения Кредитов, в том числе и порядок определения процентной ставки за пользование Кредитами, определяются в порядке, установленном Кредитным соглашением. Настоящим предоставить Генеральному директору ЗАО «Тандер» Гордейчуку В. Е. право подписания Дополнительных соглашений, определяющих условия предоставления кредита, а также изменяющих условия Кредитного соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 17.02.2015 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «17» февраля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.