Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность»: По подпункту 1 – в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 2 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 3 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 4 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 5 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 6 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 7 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 8 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 9 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 10 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 11 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 12 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 13 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 14 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 15 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 16 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 17 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 18 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 19 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 20 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 21 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 22 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 23 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 24 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 25 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 26 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 27 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 28 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 29 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 30 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. По подпункту 31 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 32 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 33 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 34 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 35 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 36 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 37 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 38 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 39 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 40 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. По подпункту 41 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 42 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 43 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 44 - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 45 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 46 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 47 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 48 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 49 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 50 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 51 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 52 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 53 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 54 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 55 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора займа № 450-501-07/10 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО», а также Дополнительного соглашения №1, Дополнительного соглашения №2, Дополнительного соглашения №3 и Дополнительного соглашения №4 к нему. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договор займа №450-501-07/10 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО», а также Дополнительное соглашение №1, Дополнительное соглашение №2, Дополнительное соглашение №3 и Дополнительное соглашение №4 к нему. 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договор займа № 927-501-11/10 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО», а также Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к нему. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 761-516-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 338-516-05/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по сопровождению управления инвестиционными проектами № 254-503-04/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 26 к агентскому договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды, заключаемый между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды, заключаемый между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора субаренды между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут» 10.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора субаренды между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил». 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора субаренды между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора субаренды между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Бериева». 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №10/700013810 к агентскому договору № 576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 14. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения № 16, № 24 и № 25 к агентскому договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 15. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения № 13, № 23 и № 24 к агентскому договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 16. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения № 13, № 17 и № 21 к агентскому договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 17. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения № 9, № 13 и № 15 к агентскому договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 18. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения № 5/700012931, № 8/700012520 и № 9/700013521 к агентскому договору № 576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил». 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол». 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 29. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 и Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 469-501-07/10 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ № 555-511-08/13 между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Центр комплексирования». 31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 296-516-04/12 от 22.06.2012 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол». 32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа № 324-516-05/12 от 29.10.2012 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 321-516-05/12 от 13.12.2012 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 325-516-05/12 от 22.11.2012 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 38-03-10/18 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 36. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «ОАК» и КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и дополнительное соглашение № 1 к нему. 37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи сетевого оборудования и оборудования видеоконференцсвязи между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа № 207-516-04/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор строительного контроля № 05/1-219-11/12-ДЗ между ОАО «ОАК», ОАО «Туполев» и ООО «Промтехэкспертиза» в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему. 40. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение научно-исследовательской работы № 558-509-08/13 между ОАО «ОАК» и ЗАО «НГТС». 41. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор строительного контроля № 700/246 между ОАО «ОАК», ЗАО «Авиастар-СП» и ООО «Инжиниринговая компания «2К» в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему. 42. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор генерального подряда № 22-503-01/13 между ОАО «ОАК», ЗАО «Авиастар-СП» и ООО «Инжиниринговая компания «2К» в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему. 43. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «ОАК» и ФГУП «ЦАГИ». 44. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 584пч/13 между ОАО «OAK» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «КАПО им. СП. Горбунова». 45. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «ВАСО» между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи дополнительных акций ОАО «ВАСО» между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 46. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи дополнительных акций ЗАО «Авиастар-СП» между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи дополнительных акций ЗАО «Авиастар-СП» между ОАО «ОАК» 47. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с размещением дополнительных акций ОАО «Туполев». 48. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с размещением дополнительных акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 49. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций ОАО «Ил». 50. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 51. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций ОАО «Корпорация «Иркут». 52. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций ОАО «РСК «МиГ». 53. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 54. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи дополнительных акций ОАО «НАЗ «Сокол». 55.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 536-516-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 октября 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 октября 2013 г., № 88. 3. Подпись 3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков На основании доверенности от 27.12.2012 № 157 3.2. Дата: 4 октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.