Полный текст:

Сообщение о существенном факте: ОАО ТЗА Решения совета директоров (наблюдательного совета) Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, заседание проведено в заочной форме. Результаты голосования: По вопросу №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 . По вопросу №2. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: По вопросу №2.1. О переименовании Открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» в целях приведения в соответствие с нор-мами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . По вопросу №2.2. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Устава Публичного акци-онерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . По вопросу №2.3. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . По вопросу №2.4. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . По вопросу №2.5. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Генеральном дирек-торе Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . По вопросу №2.6. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Ревизионной комис-сии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . По вопросу №2.7. По распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 . По вопросу №2.8. По выплате (объявлении) дивидендов. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 . По вопросу №2.9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . По вопросу №3. О кандидатуре аудитора ОАО «ТЗА» на 2016 год. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 . По вопросу №4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгал-терской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 . По вопросу №5. Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания ак-ционеров ОАО «ТЗА». «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества. Совет директоров решил: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2015 год. Ревизионной комиссии Общества представить годовому общему собранию акционеров заключение о проверке досто-верности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2015 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТЗА» утвердить годовой отчет ОАО «ТЗА» по резуль-татам работы за 2015 год. 2. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: 2.1. О переименовании Открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации принять решение: «Переименовать Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» в Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов»». 2.2. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Устава Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». 2.3. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционе-ров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 2.4. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Публич-ного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 2.5. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Генеральном дирек-торе Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Генеральном директоре Пуб-личного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 2.6. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Ревизионной комис-сии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии Пуб-личного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 2.7. По распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. Совет директоров решил: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТЗА» за 2015 год прибыль не распределять. 2.8. По выплате (объявлении) дивидендов. Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2015 год не объявлять и не выплачивать». 2.9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Совет директоров решил: Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», избранным решением годового Общего собрания акционеров 28 мая 2015 года (Протокол №1(21)), выплатить вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в период с 2015-2016 года в сумме 33 660 рублей, в том числе председателю ревизионной комиссии – 9 180 рублей, членам ревизион-ной комиссии по 6 120 рублей. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с ис-полнением ими своих обязанностей в период 2015-2016 года и подтвержденные соответствующими платежными до-кументами. 3. О кандидатуре аудитора ОАО «ТЗА» на 2016 год. Совет директоров решил: Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЗА» за 2016 год, предложенную акционером ПАО «КАМАЗ», ООО «АКК «Аудэкс». 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. Совет директоров решил: Определить сумму оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере, не превышающем 427,0 тыс. рублей. 5. Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания ак-ционеров ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в двух бюллетенях, согласно прилагаемым образ-цам. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-ствующие решения: 18 апреля 2016 года, протокол № 9 (169). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» _____________________ В.Р. Халиуллин подпись 3.2. Дата 18.04.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.