Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942; http://www.raspadskaya.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2018 г.». Принятое решение: «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2018 г.». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Принятое решение: «Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 3 «Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Принятое решение: «Утвердить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 4 «Утверждение бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2019 год». Принятое решение: «Утвердить бюджет ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2019 год». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 5 «Отчеты Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Принятое решение: «Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 6 «Утверждение новой редакции Кодекса поведения сотрудников ПАО «Распадская». Принятое решение: «6.1. Утвердить новую редакцию Кодекса поведения сотрудников ПАО «Распадская» согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 6.2. Кодекс поведения сотрудников ОАО «Распадская», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Распадская» от 20.08.2014г. (протокол б/н), считать утратившим силу». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 7 «О рассмотрении внутренних документов ПАО «Распадская». Принятое решение: «7. С целью дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления, внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года: 7.1. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Признать утратившим силу Положение о Комитете по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская», утвержденное Советом директоров 21.08.2013г. (протокол б/н). 7.2. На заседании Совета директоров ПАО «Распадская» в марте 2019 года внести в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2019 году вопрос об утверждении Положения об общем собрании акционеров и Положения о Совете директоров Общества в редакции согласно Приложениям 3, 4 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2018 г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт Управления корпоративных процессов ООО «РУК» (по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “12” декабря 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.