Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос №5: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №6: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №8: пункт №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт №2: подпункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; подпункт №3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; подпункт №4: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6; пункт №3: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года. 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада»: «Колэнерго» (план 3,39%, факт 3,50%), «Новгородэнерго» (план 8,83%, факт 9,67%). 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане Общества на 2019 год, по всем филиалам Общества. Решение принято. ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года. 1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об определении вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (определение целевых значений функциональных КПЭ). 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке. Решение принято. ВОПРОС №5: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Стандарт проектирования воздушных линий электропередачи ОАО «МРСК Северо-Запада» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР), утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.10.2012 (протокол № 113/11). Решение принято. ВОПРОС № 6: О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 1 полугодие 2019 года. Принять к сведению результаты мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018 - 2019 корпоративный год. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. 1. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И. О. Должность 1. Горностаева Мария Александровна - Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»; 2. Домнич Виталий Анатольевич - Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Черепанов Ян Игоревич - Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность 1. Павлов Алексей Игоревич - Директор Департамента стратегии ПАО «Россети». Решение принято. 2. Обрезкова Юлия Геннадьевна - Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети». Решение принято. 3. Парфентьев Николай Александрович - Советник ПАО «Россети». Решение принято. 4. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение не принято. 3.Избрать Павлова Алексея Игоревича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 12.11.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.11.2019 г. № 336/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.С. Рудаков (по доверенности от 11.03.2019 № 51) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 14.11.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.