Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2015 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества». Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе: Шульгинов Н.Г. Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии) Киров С.А. Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии) Богуш Б.Б. Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Фролов К.Е. Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро» Хмарин В.В. Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» Толстогузов С.Н. Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро» Торопов Д.В. Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» Чурилов Д.В. заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию) Вопрос №4: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров». Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – «23» марта 2016г. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «13» февраля 2016г. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро». 5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»; 6. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» марта 2016 года по «23» марта 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб.317; - на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3 к Протоколу. 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «03» марта 2016 года. 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.9. настоящего решения адресам не позднее «23» марта 2016 года. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4 к Протоколу. 12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Рязанские ведомости», а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: http:// www.resk.ru не позднее «03» марта 2016 года. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества. 14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.». 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу. 16. Временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. Вопрос №5: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро». Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» принять решение: Прекратить полномочия Управляющей организации Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»), выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества «31» марта 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2016г. Протокол № 08/138-16 3. Подпись 3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.