Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0 , «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Берендеевское» принять следующее решение: 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0010289 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,3862027 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АТХ» принять следующее решение: 4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0022920 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года. 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение: 5.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0161500 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: 1. ОАО «Берендеевское»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 225 Распределить на: Резервный фонд 168,75 Дивиденды 56,25 Прибыль на развитие 0 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0010289 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года. 2. ЗАО «Свет»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 3 711 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 928 Прибыль на развитие 2 783 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,3862027 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –15 июля 2015 года. 3. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 54 Распределить на: Резервный фонд 54 Дивиденды 0 Прибыль на развитие 0 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 4. ОАО «АТХ»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 1 880 Распределить на: Резервный фонд 1 410 Дивиденды 470 Прибыль на развитие 0 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АТХ» принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0022920 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года. 5. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 1 290 Распределить на: Резервный фонд 828 Дивиденды 323 Прибыль на развитие 139 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0161500 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Совета директоров Общества». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Свет» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Свет» «Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Свет» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ЗАО «Свет» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общеста Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1. Ведерников Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Горев Вячеслав Александрович Заместитель главного инженера по реконструкции и ремонтам ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Чистов Сергей Викторович Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Берендеевское» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Берендеевское» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Берендеевское» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Берендеевское» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1. Подольская Лада Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Степанова Мария Дмитриевна Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1. Подольская Лада Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Токаева Ольга Васильевна Директор департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Хохолькова Ксения Валерьевна Заместитель начальника Управления – Начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АТХ» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АТХ» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «АТХ» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «АТХ» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1. Андрус Сергей Тимофеевич Первый заместитель генерального директора - Главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Баруздина Галина Юрьевна Директор департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Катынов Дмитрий Васильевич Генеральный директор ОАО «АТХ» 5. Сторчай Маргарита Александровна Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1 Басалаев Валерий Леонидович Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Бесчастнов Павел Алексеевич Начальник отдела сопровождения энергосервисной деятельности департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Бахтин Павел Викторович Генеральный директор ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» 6 Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 7 Хохульников Никита Валерьевич Главный эксперт управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ОАО «Россети» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Свет» в составе: № ФИО Должность 1. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Михеева Татьяна Сергеевна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Рабаданов Андрей Магомедович Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Фомин Дмитрий Владимирович Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Берендеевское» в составе: № ФИО Должность 1. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Гуревич Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № ФИО Должность 1. Хохрякова Татьяна Леонидовна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Терещенко Александра Викторовна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Боровкова Марина Владимировна Ведущий специалист отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТХ» в составе: № № ФИО Должность 1. Ванюшина Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Пяткова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Мордвинов Максим Русланович Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Мишина Ирина Андреевна Специалист 1 категории отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе: № ФИО Должность 11. Ванюшина Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 22. Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела внутренних проверок департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 33. Зотова Юлия Васильевна Начальник отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на заседании Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» вопрос: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ЗАО «Свет», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» утвердить аудитором ЗАО «Свет» - ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Запиваловы, д.Никульчино, д.Осинцы, д.Суворовы, д.Моржаны, д.Зяблец, пгт.Нагорск, д.Бабичи, д.Нагорена) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Запиваловы, д.Никульчино, д.Осинцы, д.Суворовы, д.Моржаны, д.Зяблец, пгт.Нагорск, д.Бабичи, д.Нагорена) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 736 689 (Два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 44 коп., кроме того НДС составляет 492 604 (Четыреста девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 10 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Запиваловы, д.Никульчино, д.Осинцы, д.Суворовы, д.Моржаны, д.Зяблец, пгт.Нагорск, д.Бабичи, д.Нагорена) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее –Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Запиваловы, д.Никульчино, д.Осинцы, д.Суворовы, д.Моржаны, д.Зяблец, пгт.Нагорск, д.Бабичи, д.Нагорена)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 30 марта 2015г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 мая 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 736 689 (Два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 44 коп., кроме того НДС составляет 492 604 (Четыреста девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 10 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 229 293 (Три миллиона двести двадцать девять тысяч двести девяносто три) рубля 54 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 27.03.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в Белохолуницком, Кильмезском, Лебяжском, Санчурском районах) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Запиваловы, д.Никульчино, д.Осинцы, д.Суворовы, д.Моржаны, д.Зяблец, пгт.Нагорск, д.Бабичи, д.Нагорена) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 736 689 (Два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 44 коп., кроме того НДС составляет 492 604 (Четыреста девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 10 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Запиваловы, д.Никульчино, д.Осинцы, д.Суворовы, д.Моржаны, д.Зяблец, пгт.Нагорск, д.Бабичи, д.Нагорена) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее –Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Запиваловы, д.Никульчино, д.Осинцы, д.Суворовы, д.Моржаны, д.Зяблец, пгт.Нагорск, д.Бабичи, д.Нагорена)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 30 марта 2015г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 мая 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 736 689 (Два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 44 коп., кроме того НДС составляет 492 604 (Четыреста девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 10 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 229 293 (Три миллиона двести двадцать девять тысяч двести девяносто три) рубля 54 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 27.03.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества (источники бесперебойного питания) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора купли-продажи движимого имущества (источники бесперебойного питания) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 339 200 (Триста тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 51 742 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля 37 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества (источники бесперебойного питания) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель» ОАО «СО ЕЭС» - «Продавец» Предмет Договора: По договору Продавец передает в собственность Покупателю движимое имущество (далее – Имущество), наименование, количество и цена которого указаны в Перечне имущества (Приложение 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество. Цена Договора: Цена Договора составляет 339 200,00 (Триста тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 51 742 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля 37 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует в части принятых обязательств до полного их исполнения Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества (системы кондиционирования) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора купли-продажи движимого имущества (системы кондиционирования) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 321 200 (Триста двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 48 996 (Сорок восемь тысяч девятьсот девяносто шесть) рубля 61 копейка. 2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества (системы кондиционирования) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель» ОАО «СО ЕЭС» - «Продавец» Предмет Договора: По договору Продавец передает в собственность Покупателю движимое имущество (далее – Имущество), наименование, количество и цена которого указаны в Перечне имущества (Приложение 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество. Цена Договора: Цена Договора составляет 321 200 (Триста двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 48 996 (Сорок восемь тысяч девятьсот девяносто шесть) рубля 61 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует в части принятых обязательств до полного их исполнения Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2015 г. № 187. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «12» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.