Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 3 членов Совета директоров из 3 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества. 2. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества, определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания участников. 3. Об определении времени начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников Общества. 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества. 5. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Соловкову Анну Юрьевну, которая вправе подписать настоящий протокол заседания Совета директоров Общества вместо корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества в связи с чем, определить:  дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – «22» февраля 2018 года;  место проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8;  форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – совместное присутствие участников (собрание);  время начала собрания: 14 часов 00 минут. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников Общества – 13 часов 30 минут. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4. Утвердить следующую повестку на внеочередном общем собрании участников Общества: 1. Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Общества. 2. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» в форме преобразования в Акционерное общество «Группа компаний «Самолет». 3. О порядке и об условиях преобразования. 4. О порядке обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» на акции Акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 5. Об утверждении устава создаваемого в результате преобразования Акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 6. Об утверждении передаточного акта. 7. Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить следующий порядок для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества:  Участники Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 с «22» февраля 2018 года до «22» февраля 2018 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и «22» февраля 2018 г. во время проведения внеочередного общего собрания участников. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6-18 от 22.02.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 22.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.