Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 ноября 2017г. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с 21.11.2017 на 24.11.2017 и включении дополнительного вопроса в повестку дня: 21 ноября 2017г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2017г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новом составе. 2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год. 3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками и реестра рисков ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2018гг. 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2-й квартал 2017 года. 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». 6. Об одобрении заключения договора купли-продажи квартиры, общей площадью 69,1 кв. м., расположенной по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пгт. Синегорье, ул. Победы, дом 7, квартира 54, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг №294/51-2016 от 04.03.2016 по технической поддержке и сопровождению программного продукта «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 28.06.2017 №1010-235-31-2017, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 21 ноября 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.