Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 1, 5, 7-10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Политики в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц. Принятое решение: 1. Признать утратившим силу Положение по управлению рисками ПАО «ДВМП» (утв. Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 27.03.2022г., Протокол №7/22 от 28.03.2022г.) с даты принятия настоящего решения; 2. Утвердить Политику в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц согласно Приложению 1 с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить присоединение Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» к Политике в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2024 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: 1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 2 к Протоколу. 3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 2 к Протоколу. 4. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторе Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») для проведения аудита финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложениям 5 - 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки ПАО «ВМТП» в соответствии с пунктом 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») на условиях, указанных в Приложении 10. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» - АО «ХОЛДИНГПРО», как участнику ООО «Терминал Забайкальск», одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 27.03.2024 по вопросу 7 повестки дня «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»)» (Протокол №6/24 от 28.03.2024) в соответствии с Приложением 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Совета директоров ООО «СЦФ» принять решения в соответствии с пунктом 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях, указанных в Приложении 12 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 12 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставом. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 30.04.2023 по вопросу повестки дня № 16 «О проекте развития ТГ FESCO и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)» (Протокол № 8/23 от 02.05.2023) в части Приложения 18 согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» принять необходимые решения в соответствии с пунктом 1 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 9/24 от 22.04.2024 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 22.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.