Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров; по 4 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за I полугодие 2016 г. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Принять к сведению информацию об отсутствии у ПАО «Нижнекамскшина» задолженности по уплате налогов и сборов. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. В соответствии с пунктом 1 статьи 32.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить Соглашение, на основании которого ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» оказывает финансовую помощь, направленную на пополнение оборотных средств ПАО «Нижнекамскшина» в размере 24 179 000 руб. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 4.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества (резиновые смеси) ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», составляет 132 181 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0016 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.2. Одобрить Договор 01/2016/491 от 27.04.2016г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет – поставка товара (сырья, материала) используемого в производстве шинной продукции. Сумма сделки – 132 181 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг АО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскшина» составляет 3 419 050 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,043% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.4. Одобрить Договор № 01/2016/653 от 29.08.2016г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Ярполимермаш-Татнефть», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – выполнение работ по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 3 419 050 руб. в т.ч. НДС. Срок выполнения работ – сентябрь 2016г. Срок действия: с 29.08.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость аренды тепловоза, принадлежащего на праве собственности ПАО «Нижнекамскшина», передаваемого АО «Нижнекамский завод технического углерода» составляет 85 832,76 в т.ч. НДС, что составляет 0,001% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.6. Одобрить заключение договора аренды имущества № 01/2016/547 от 17.06.2016г., как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Нижнекамский завод технического углерода» - Арендатор, ПАО «Нижнекамскшина» - Арендодатель. Предмет – предоставление Арендодателем во временное пользование Арендатору тепловоза ТЭМ-2УМ №965. Сумма сделки – 85 832,76 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.06.2016г. по 10.06.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества (двутавр № 30М, крепление I30II30М, крепление I30II30, троллей в однофазном исполнении (6х36) ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого АО «Нижнекамский механический завод», составляет 71 847,84 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0009 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 4.8. Одобрить Договор 01/2016/530 от 08.06.2016г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Нижнекамский механический завод», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – купля-продажа имущества: двутавр № 30М, крепление I30II30М, крепление I30II30, троллей в однофазном исполнении (6х36). Сумма сделки – 71 847,84 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 08.06.2016г. по 18.06.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 4.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по выполнению работ по лабораторным исследованиям воздушной среды, физических факторов и пр., оказываемых АО «Нижнекамский механический завод» составляет 483 568,44 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,006% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 4.10. Одобрить Договор № 01/2016/557 от 21.06.2016г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Нижнекамский механический завод», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, АО «Нижнекамский механический завод» - заказчик. Предмет – оказание услуг по лабораторным исследованиям воздушной среды, физических факторов, контролю загрязнения атмосферного воздуха в характерных точках единой расчетной санитарно-защитной зоны нижнекамского промузла. Сумма сделки – 483 568,44 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.06.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 4.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг АО «Нижнекамский механический завод» по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина» составляет 3 880 038,24 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,049% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 4.12. Одобрить Договор № 01/2016/625 от 08.08.2016г. заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Нижнекамский механический завод», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик, АО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 3 880 038,24 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 4.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина», оказываемых ООО «Торговый дом «Кама», по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ему на праве собственности объектов электросетевого хозяйства, в размере 539 592,38 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,007% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.14. Одобрить Договор № 01/2016/618 от 26.07.2016г. на оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ПАО «Нижнекамскшина» на праве собственности объектов электросетевого хозяйства, как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - Заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - Исполнитель. Предмет – оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ПАО «Нижнекамскшина» на праве собственности объектов электросетевого хозяйства. Сумма сделки – 539 592,38 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.07.2016г. по 31.12.2016 Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Татнефть - Энергосбыт». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов, контролю загрязнений атмосферного воздуха в характерных точках единой расчетной санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла, оказываемых ООО «Торговый дом «Кама», составляет 30 282,98 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0004% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.16. Одобрить Договор № 01/2016/536 от 17.06.2016г. на оказание услуг по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов, контролю загрязнений атмосферного воздуха в характерных точках единой расчетной санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла, как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - Заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - Исполнитель. Предмет – оказание услуг по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов, контролю загрязнений атмосферного воздуха в характерных точках единой расчетной санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла. Сумма сделки – 30 282,98 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 17.06.2016г. по 31.12.2016 Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов в цехе ОТОПЦ ПАО «Нижнекамскшина», представляемых ООО «Торговый дом «Кама», составляет 269 216,49 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,003% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.18. Одобрить договор № 01/2016/588 от 06.07.2016г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Торговый дом «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов в цехе ОТОПЦ ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 269 216,49 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.19. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость работ по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскшина» составляет 3 369 726 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,041% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.20. Одобрить Договор №01/2016/615 от 21.07.2016г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Ярполимермаш-Татнефть», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – выполнение работ по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 3 369 726 руб. в т.ч. НДС. Срок выполнения работ – август 2016 года. Срок действия: с 21.07.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.21. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ООО «Мекбар» по восстановлению специальной оснастки ПАО «Нижнекамскшина» составляет 21 281 032,85 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,26% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.22. Одобрить Договор №01/2016/614 от 21.07.2016г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Мекбар», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Мекбар» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – выполнение работ по восстановлению специальной оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 21 281 032,85 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 21.07.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.23. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость работ по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскшина» составляет 2 628 214 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,03% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4.24. Одобрить заключение сделки между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Ярполимермаш-Татнефть», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 2 628 214 руб. в т.ч. НДС. Срок выполнения работ – октябрь 2016 года. Срок действия: с 09.09.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 27 сентября 2016 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 27 » сентября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.