Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 7: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2016 год. Решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2016 год. Решение: 1. Одобрить отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками (далее - СВКиСУР) ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию СВКиСУР не обеспечили рост уровня зрелости СВКиСУР. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»: 3.1. Обеспечить разработку не позднее 20.05.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию СВКиСУР, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2017 года. 3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности СВКиСУР по итогам 2017 года. Срок: не позднее 01.04.2018. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты, указанные в пунктах 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28, в связи с их реализацией. 3. Установить новый срок реализации объектов, указанных в пунктах 1, 19, 21 Реестра – 2 квартал 2017 г., в пункте 2 Реестра – 4 квартал 2017 г. 4. Внести дополнения в Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2017 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Страхование средств водного транспорта филиала Псковэнерго АО «СОГАЗ» с 17.05.2017 по 16.05.2018 Страхование средств водного транспорта филиала Комиэнерго АО «СОГАЗ» с 18.05.2017 по 17.05.2018 Обязательное страхование ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров филиала Псковэнерго АО «СОГАЗ» с 30.04.2017 по 29.04.2018 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО СК «ВТБ Страхование» с 05.07.2017 по 04.07.2018 Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества для проведения технологического и ценового аудита. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества. Решение: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол № 123/21), с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ДЗО Общества в качестве внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников ДЗО Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 03.05.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.05.2017 г. № 240/31. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов по доверенности от 27.07.2015 № 119 подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 05.05.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.