Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://rts.micex.ru/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняло участие 16 из 19 членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня Об определении цены размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО Московская Биржа, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций: за - 15 голосов; против - нет; воздержался - 1 голос. Решение принято большинством голосов членов Совета Директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 3 повестки дня О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС: за - 16 голосов; против - нет; воздержался - нет. Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 4 повестки дня Об одобрении договора между ОАО Московская Биржа и ЗАО Регистраторское общество СТАТУС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: за - 16 голосов; против - нет; воздержался - нет. Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании (заочном голосовании) и не заинтересованными в сделке. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня Об определении цены размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО Московская Биржа, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций: 1.Установить цену размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО Московская Биржа по закрытой подписке в пользу ООО ММВБ-Финанс в размере 73,42 рублей за одну акцию. 2.Установить цену размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО Московская Биржа лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в размере 73,42 рублей за одну акцию. По вопросу 3 повестки дня О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС: 1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС (ОАО Московская Биржа). 2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа) – 18 декабря 2012 года. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО СТАТУС. 5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа – 07 ноября 2012 года. 6. Направить заказным письмом или вручить под роспись уполномоченному представителю каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа. Опубликовать в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в газете Коммерсантъ, а также на странице в сети Интернет по адресу: http://rts.micex.ru. 7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: 1) Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции. 2) О признании утратившим силу Положения о Совете Директоров ОАО Московская Биржа и утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа. 3) Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в новой редакции. 8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа: - рекомендации Совета Директоров и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции; - проект Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции; - рекомендации Совета Директоров и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу О признании утратившим силу Положения о Совете Директоров ОАО Московская Биржа и утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа; - проект Положения о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа; - рекомендации Совета Директоров и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в новой редакции; - проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в новой редакции. 9.Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514); - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа; 10. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа. По вопросу 4 повестки дня Об одобрении договора между ОАО Московская Биржа и ЗАО Регистраторское общество СТАТУС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: Одобрить Договор о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО Регистраторское общество СТАТУС, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО Московская Биржа ММВБ-РТС (Заказчик); ЗАО Регистраторское общество СТАТУС (Исполнитель). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации внеочередного общего собрания акционеров Заказчика, проводимого в форме заочного голосования в г. Москве (далее – Собрание), включающие в себя оказание Заказчику следующих услуг: 1. Организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) сообщений о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании; 2. Осуществление функций счетной комиссии на Собрании в составе, определяемом руководителем Исполнителя. Цена сделки: Стоимость работ по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета Директоров ОАО Московская Биржа от 07 ноября 2012 года №15. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа В.А. Гусаков 3.2. Дата:  07  ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.