Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222 http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата принятия членом совета директоров решения о созыве заседания совета директоров эмитента в соответствии с п. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 01.07.2015г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.07.2015г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Об избрании Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 3. О совмещении Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций. 4. Об определении цены отчуждаемых работ для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 6. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договорам поставки, заключаемым между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификаций к договорам поставки, заключаемым между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». 3. Подпись 3.1 Генеральный директор А.Н. Андрианов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” июля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.