Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Мобильные ТелеСистемы 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МТС или ОАО Мобильные ТелеСистемы 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124 1.5. ИНН эмитента: 7740000076 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/ir/control/ 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Кворум заседания совета директоров эмитента. В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Абугов А.В., Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т. Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО «МТС». Отсутствуют члены Совета директоров Дроздов С.А., Комб. М., Холтроп Т. Члены Совета директоров Комб М. и Холтроп Т. представили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов: Абугов А.В., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т. «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 1. Об утверждении Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации ОАО «МТС» в новой редакции. 2. О комитетах при Совете директоров ОАО «МТС». 3. Об одобрении сделок ОАО «МТС», в совершении которых имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.1): Утвердить Положение «О принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в новой редакции. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.2): 1) Передать функции Комитета по корпоративному поведению и этике Совета директоров ОАО «МТС», связанные с вопросами этики в ОАО «МТС», в Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МТС». 2) Переименовать Комитет по корпоративному поведению и этике Совета директоров ОАО «МТС» в Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «МТС». 3) Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «МТС» в новой редакции. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.3): 1) Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» в связи с предварительным анализом условий предлагаемых для рассмотрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2) Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО «МТС» имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к протоколу. 3) Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями на существенных условиях, указанных в Приложении к протоколу. 4) Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями, указанными в Приложении, не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. Порядок голосования членов Совета директоров ОАО «МТС» по вопросу об определении цены сделок и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:25 февраля 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 февраля 2015 года, Протокол № 233. 3. Подпись 3.1. Руководитель направления ОАО МТС __________________ Никонова О.Ю. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 25.02.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.