Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 11.02.2015 (протокол от 11.02.2015 № 161). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 г.» принято следующее решение: 1.Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Окунева Виталия Юрьевича – Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала». 2. Избрать членом Правления Общества Кривякова Александра Михайловича - Заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении условий договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами» принято следующее решение: Утвердить условия договора со специалистами (экспертами), привлеченными к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2014 год Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» - О.А. Медведевой, Н.Б. Пиотровичем, согласно Приложениям №№ 3, 4 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 03.11.2011 (протокол от 03.11.2011 № 93) по вопросу № 4 «Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части несоответствия страховой организации (САО «ВСК»), осуществляющей страхование строительно-монтажных работ на объектах Общества, установленным указанным Положением критериям. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за соблюдением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 25.05.2015 – 24.05.2016 ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2014 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2014 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: 10.1. I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: 1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2014 финансового года, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 2014 г.: 8 421,0 Распределить на: прибыль на развитие 8421,0 ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 10.2. II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Лебедев Юрий Вячеславович - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 3. Шевелев Юрий Петрович - Исполняющий обязанности директора ОАО «ЕЭСК» 4. Никитушина Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 5. Кожемяко Алексей Петрович - Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства 6. Лаврова Марина Александровна - Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 7. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 8. Адлер Юрий Вениаминович - Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 9. Азовцев Михаил Викторович - Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА» III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов: № ФИО - Должность 1. Ульянов Александр Алексеевич - Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала» 2. Шишкина Екатерина Александровна - Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала» 3. Шишминцева Наталья Владимировна - Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала» ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 10.3. IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов: № ФИО - Должность 1. Золотарев Сергей Михайлович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 2. Попов Сергей Евгеньевич - Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 3. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 4. Кожемяко Алексей Петрович - Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства 5. Никитушина Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 6. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич - Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 7. Спирин Андрей Борисович - Заместитель начальника управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» 8. Юшков Константин Михайлович Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» 9. Азовцев Михаил Викторович - Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА» V. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов: № - ФИО - Должность 1. Ульянов Александр Алексеевич - Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала» 2. Шишкина Екатерина Александровна - Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала» 3. Шишминцева Наталья Владимировна - Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала» ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 10.4. VI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала», голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» в следующем составе: № - ФИО - Должность 1. Никитушина Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 2. Мошинский Олег Борисович - Заместитель генерального директора – директор филиала «Свердловэнерго» 3. Белозерцев Юрий Тимофеевич - Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» 4. Болотин Владимир Анатольевич - Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала» 5. Гусак Сергей Анатольевич - Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала» 6. Малков Денис Александрович - Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» 7. Шпинев Илья Александрович - Главный эксперт отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» VII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания Урала¸ голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Урала» в следующем составе: № - ФИО - Должность 1. Ульянов Александр Алексеевич - Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала» 2. Шишкина Екатерина Александровна - Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала» 3. Шишминцева Наталья Владимировна - Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала» ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 10.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2015 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению к настоящему решению. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 10.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнегосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению к настоящему решению. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 10.7. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2015 год. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 10.8. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: Об утверждении бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2015 год. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ООО «Уралэнерготранс» на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по договору оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго» составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Урала»; Исполнитель - ОАО «Тюменьэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. ЗА – 4 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Гончарова Юрия Владимировича и Сергеева Сергея Владимировича, являющихся заинтересованными лицами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение НЕ ПРИНЯТО. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: 1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. 2.Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Агент - ОАО «МРСК Урала»; Принципал - ООО «Уралэнерготранс». Предмет договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с проведением аукционов на продажу материально-технических ресурсов и оборудования. Цена договора: Максимальная сумма вознаграждения Агента по договору не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. Фактический размер вознаграждения Агента по договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур. Вознаграждение Агента по договору состоит из платы за разработку аукционной документации, платы за организацию и проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одного аукциона. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015 г. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 13 «О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Окунева Виталия Юрьевича. 2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества Мазикова Александра Валериевича – И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14 «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 15 «О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества» принято следующее решение: Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества согласно Приложениям №№9-11 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 16 «О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте: об одобрении соглашения о присвоении рейтингов между ОАО «МРСК Урала», Moody’s Investors Service Ltd и ЗАО “Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» принято следующее решение: 1. Определить, что цена соглашения о присвоении рейтингов между ОАО «МРСК Урала», Moody’s Investors Service Ltd и ЗАО “Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс составляет за период с 12.10.2014 по 11.10.2016 в пользу Moody’s Investors Service Ltd составит 4 894 050 рублей, вознаграждение за мониторинг рейтингов в пользу ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» за период с 19.06.2015 по 18.06.2016 составит 1 168 200 рублей. В последующие годичные периоды размер вознаграждения будет определяться в соответствии с применимым Прейскурантом вознаграждений в рублевом эквиваленте. 2. Одобрить соглашение о присвоении рейтингов между ОАО «МРСК Урала», Moody’s Investors Service Ltd и ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» на следующих условиях: Стороны соглашения: Эмитент – ОАО «МРСК Урала»; Исполнитель- Moody’s Investors Service Ltd и ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс». Предмет соглашения: Moody’s и РАМИ обязуются рассмотреть Сведения (а также иную имеющуюся информацию, которая, по их мнению, является необходимой), и, если они сочтут это возможным, присвоить / обновить Рейтинг по глобальной шкале и (или) Рейтинг по национальной шкале соответственно, осуществлять поддержание и мониторинг Рейтинга по глобальной шкале и Рейтинга по национальной шкале в период действия настоящего Соглашения или до момента отзыва Рейтинга. Срок действия соглашения: Срок действия соглашения – один год. Действие настоящего соглашения автоматически возобновляется на однолетние периоды, если ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о своем отказе от продления настоящего соглашения на новый срок при условии, что такое уведомление сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока соглашения. Стоимостные условия соглашения: Вознаграждение за мониторинг рейтингов за период с 12.10.2014 по 11.10.2016 в пользу Moody’s Investors Service Ltd составит 4 894 050 рублей, вознаграждение за мониторинг рейтингов в пользу ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» за период с 19.06.2015 по 18.06.2016 составит 1 168 200 рублей. В последующие годичные периоды размер вознаграждения будет определяться в соответствии с применимым Прейскурантом вознаграждений в рублевом эквиваленте. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.06.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 17.06.2015 г., протокол № 170. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата “17 ” июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.