Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gkrcb.bashkortostan.ru; www.tza.com.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2008 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 2.3. Кворум общего собрания: 89,1069%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: «За» – 6 124 589 голосов, что составляет 83,6168 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – нет При голосовании по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Итоги голосования: «За» – 6 124 589 голосов, что составляет 83,6168 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – нет При голосовании по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года в размере 173 766 тыс. руб. утвердить, согласно приложения № 1» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 3. Выплата (объявление) дивидендов. Итоги голосования: «За» – 6 124 589 голосов, что составляет 83,6168 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – нет При голосовании по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Выплатить дивиденды на акции ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам за 2007 год в размере 34 770,6 тыс. руб. от чистой прибыли» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 4. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: «За» – 6 124 589 голосов, что составляет 83,6168 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – нет При голосовании по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение «Утвердить аудитором Общества на 2008 г. ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», г. Казань» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 5. Избрание Совета директоров Общества. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом: «ЗА»: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Представитель государства Не голосуется 2. Бутон Андрей Юрьевич 8 245 455 (14,0715%) 3. Максимов Андрей Александрович 7 908 087 (13,4958%) 4. Ершов Олег Борисович 7 908 087 (13,4958%) 5. Ягудин Альберт Шакирович 7 908 087 (13,4958%) 6. Хазов Валерий Иванович 8 189 855 (13,9766%) 7. Виньков Андрей Александрович 6 896 495 (11,7694%) 8. Сурков Сергей Александрович 145 455 (0,2482%) 9. Грузинов Вячеслав Евграфович 146 255 (0,2496%) 10. Иванов Петр Федотович 3 558 031 (6,0721%) 11. Глазер Сергей Федорович 7 545 455 (12,8769%) 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом: «ЗА»: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества Голоса, отданные за кандидатов (за минусом голосов членов Совета директоров, избранных в новый состав Совета директоров 1. Представитель государства Не голосуется 2. Хафизова Резида Ваяфисовна 6 115 939 (83,4987%) 3. Такиуллина Раушания Казбековна 6 115 939 (83,4987%) 4. Абдуллина Гульнара Фоатовна 6 115 939 (83,4987%) 5. Акшенцева Валентина Юрьевна 6 115 939 (83,4987%) 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 5 924 589 голосов, что составляет 80,8863 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – 200 000 голосов, что составляет 2,7305 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Воздержался» – нет. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, приложение №2» считается принятым, если за него проголосовало три четверти (75%) голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 8. Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА»; Итоги голосования: «За» – 5 924 589 голосов, что составляет 80,8863 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – 200 000 голосов, что составляет 2,7305 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Воздержался» – нет При голосовании по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА», приложение № 3» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 9. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «ТЗА». Итоги голосования: «За» – 6 124 589 голосов, что составляет 83,6168 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – нет. При голосовании по вопросу № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «ТЗА», приложение №4» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 5 924 589 голосов, что составляет 80,8863 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – нет. При голосовании по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Выплатить вознаграждение за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в сумме 6 525 тыс. руб. предусмотренной распределением прибыли полученной по итогам деятельности Общества в 2007 году», (приложения № 5,6,7) считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня собрания решили: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить. По второму вопросу повестки дня собрания решили: Распределение прибыли Общества по результатам финансового года в размере 173 766 тыс. руб. утвердить. По третьему вопросу повестки дня собрания решили: Выплатить дивиденды на акции ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам за 2007 год в размере 34 770,6 тыс. руб. от чистой прибыли. По четвертому вопросу повестки дня собрания решили: Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», г. Казань. По пятому вопросу повестки дня собрания решили: В соответствии с требованием действующего законодательства, Устава Общества и результатами голосования, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 9 лиц: 1. Представитель государства Вагапов Роберт Фанилевич – без выборов (доверенность № ОК-41/6857 от 28 мая 2008 г. года) 2. Бутон Андрей Юрьевич 3. Максимов Андрей Александрович 4. Ершов Олег Борисович 5. Ягудин Альберт Шакирович 6. Хазов Валерий Иванович 7. Виньков Андрей Александрович 8. Иванов Петр Федотович 9. Глазер Сергей Федорович Решение принято. По шестому вопросу повестки дня собрания решили: В соответствии с требованием действующего законодательства и результатами голосования избранными в ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 5 лиц: 1. Представитель государства Габдрахимов Айдар Фаритович – без выборов (доверенность № ОК-41/6858 от 28 мая 2008 года) 2. Хафизова Резида Ваяфисовна 3. Такиуллина Раушания Казбековна 4. Абдуллина Гульнара Фоатовна 5. Акшенцева Валентина Юрьевна. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня собрания решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По восьмому вопросу повестки дня собрания решили: Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА». По девятому вопросу повестки дня собрания решили: Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «ТЗА». По десятому вопросу повестки дня собрания решили: Выплатить вознаграждение за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в сумме 6 525 тыс. руб. предусмотренной распределением прибыли полученной по итогам деятельности Общества в 2007 году. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2008 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ В.И. Хазов 3.2. Дата 16 июня 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.