Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Отчета о кредитной политике ОАО «ДЭК» за первый квартал 2011 года. 2. Об участии ОАО «ДЭК» в Некоммерческом партнерстве «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций». 3. О прекращении участия ОАО «ДЭК» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»). 4. Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ОАО «ДЭК». 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № ДЭК-20-13/955/2д к договору от 04 июня 2010 г. № ДЭК-20-13/955, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О рассмотрении Отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «ДЭК» по состоянию на 01.04.2011. 8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «АТП ЛуТЭК». 9. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ПРП Приморэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 10. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ХРМК» по вопросам повесток дня годовых общих Собраний акционеров ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ХРМК». 11. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК»: 1) О совершении ОАО «ДГК» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность): содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора оказания услуг по разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также по представлению и защите интересов ОАО «ДЭК» в государственных органах власти и управления и консультационных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2011; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 28.04.2011 № 124. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» _______________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 29 » апреля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.